证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B      公告编号：2018-16

                           方大集团股份有限公司

          关于 2018 年度向银行申请授信额度及担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       为满足公司日常生产经营的资金需求及便于公司的经营运作，公司根据2018
年的发展战略及财务预算，同意公司及公司全资子公司(含直接持股和间接持股，
以下统称“子公司”）向银行申请授信总额度不超过人民币75亿元；同意担保授
信总额度不超过人民币71亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子
公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保）。有效期自2017
年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日。公司将根据实际业务需
要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准，并授权公司法定代表人代
表公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。具体担保授信额度明细如
下：
                                                                                额度
序号                 担保单位                           被担保单位
                                                                              （亿元）

 1         方大集团股份有限公司              方大集团股份有限公司（抵押）        2

 2         方大集团股份有限公司              深圳市方大建科集团有限公司         30

 3         方大集团股份有限公司              深圳市方大自动化系统有限公司       12

 4         方大集团股份有限公司              方大新材料（江西）有限公司         2.65

 5         方大集团股份有限公司              深圳市前海科创源软件有限公司       0.25

           方大集团股份有限公司                方大（江西）置地有限公司
 6                                                                               4
         方大（江西）置地有限公司          方大（江西）置地有限公司（抵押）

 7       深圳市方大建科集团有限公司              方大集团股份有限公司           20.1

                                    合计                                        71

     在 2018 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部
适度调整各担保单位和被担保单位之间（包括新设立的全资子公司）的担保额度。
       2018 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《方大集团股
份有限公司关于 2018 年度向银行申请授信额度及担保的议案》。表决情况：表决
票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上担保事项尚需经本公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人概况：
    本公司1994年4月成立于深圳，注册资本118,364.2254万元人民币，法定代
表人：熊建明，主营业务：建筑幕墙系统及材料、轨道交通设备（地铁屏蔽门等）、
太阳能光伏电站及产品和房地产等。
    深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）是本公司全资子公司，
1993年3月成立于深圳，注册资本5亿人民币，法定代表人：魏越兴，主营业务：
各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的
制作、设计与施工等。
    深圳市方大自动化系统有限公司（下称：方大自动化）是本公司全资子公
司，2003年8月成立于深圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：熊海刚，
主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。
    方大新材料（江西）有限公司（下称：方大新材料）是本公司全资子公司，
2003年5月成立于南昌，注册资本1200万美元，法定代表人：熊海刚，主营业务：
生产销售新型材料、复合材料、建造幕墙、门窗、金属结构和构件、金属制品、
环保节能材料和产品等。
    方大（江西）置地有限公司（下称：江西置地）是本公司全资子公司，2015
年7月成立于南昌，注册资本1亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：房
地产开发经营等。
    深圳市前海科创源软件有限公司（下称：科创源）是本公司全资子公司，
2015年11月成立于深圳，注册资本500万元人民币，法定代表人：林克槟，主营
业务：计算机编程、计算机软件设计、通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的
开发与应用。
    2、截至2017年12月31日股权结构情况：
   2.1 方大集团股份有限公司

                             熊建明


           85%                          100%
深圳市邦林科技发展有限公司              盛久投资有限公司          社会公众股东

             8.72%     0.16%         7.66%                       83.46%

                     方大集团股份有限公司


   2.2 方大建科
                             方大集团股份有限公司

                              100%

                     世汇国际控股有限公司
                                                  75%
                               25%                         98%

                            方大新材料（江西）有限公司
                                2%


                             深圳市方大建科集团有限公司


   2.3 方大自动化

                             方大集团股份有限公司

                               100%
                           世汇国际控股有限公司

                               25%                75%      98%

                       方大新材料（江西）有限公司

                                2%

                               深圳市方大建科集团有限公司
              10%
                      5%       85%

                           深圳市方大自动化系统有限公司
2.4 方大新材料

                          方大集团股份有限公司

                              100%

                      世汇国际控股有限公司       75%

                              25%

                       方大新材料（江西）有限公司



2.5 江西置地
                            方大集团股份有限公司

                                   100%

                       深圳市方大置业发展有限公司


                                   100%

                          方大（江西）置地有限公司


2.5 科创源


                          方大集团股份有限公司

                            100%
                          世汇国际控股有限公司

                              25%                75%   98%

                      方大新材料（江西）有限公司

                               2%

                              深圳市方大建科集团有限公司
               10%
                     5%        85%

                          深圳市方大自动化系统有限公司

                             100%

                     深圳市前海科创源软件有限公司

3、截至 2017 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据（单位：万元）
                      方大集团股份有                               方大新材
            项目                         方大建科     方大自动化               江西置地    科创源
                      限公司（母公司）                               料
截 至      资产总额     257,824.00       264,195.22   62,640.00    32,661.99   21,147.48   3,747.19
2017 年
           负债总额      61,703.86       181,814.23   31,518.09    18,870.61   11,314.72    90.09
12 月 31
日         净资产       196,120.15       82,380.99    31,121.91    13,791.37   9,832.76    3,657.09
2017 年
           营业收入      2,933.36        142,447.15   33,939.99    25,338.67       -       1,969.74
  度

             三、担保协议的主要内容
             担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
             1、担保方式：连带责任保证
             2、担保金额：总金额不超过人民币 71 亿元
             3、担保期限：以与银行签订的合同为准
             四、董事会意见
             方大建科、方大自动化、方大新材料、江西置地和科创源均为本公司的全资
       子公司，各公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司与上述各公
       司互相提供连带责任担保。不存在反担保情况。
             五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
             截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计担保数量为 209,355.13 万元人民币，
       全部为对全资子公司的担保，占本公司 2017 年经审计净资产的 64.64%，不存在
       逾期担保。
             本公司及各子公司没有发生对外担保。
             六、备查文件
             本公司第八届董事会第七次会议决议。


                                                                   方大集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                     2018 年 4 月 24 日