股票简称：方大集团、方大 B   股票代码：000055、200055   公告编号：2019-09 号

                        方大集团股份有限公司
                  第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于 2019
年 1 月 17 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2019 年 1 月 28 日下午在本
公司会议室召开第八届监事会第九次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到
监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议
形成如下决议：
    1、审议本公司 2018 年度监事会工作报告；
    详见公司《2018 年度报告》之“第九节、公司治理”中“七、监事会工作
情况”。
    2、审议本公司 2018 年度报告全文及摘要；
    经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2018 年度报告程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、审议本公司 2018 年度财务决算报告；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业收入人民
币3,048,680,152.06元，归属于上市公司股东的净利润人民币2,246,164,571.68
元。详细内容参见公司《2018年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据
和财务指标”和“第十一节 财务报告”。
    4、审议本公司关于 2018 年度利润分配的议案；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司净利润为人民
币105,835,791.97元，加年初未分配利润人民币586,376,124.33元，减提取10%
盈余公积10,583,579.20元，减派发2017年度股利人民币177,546,338.10元后，
2018年度可供股东分配的利润为人民币504,081,999.00元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：公司以 2019 年 1 月 11 日注销完成已回购
的 B 股股份后的总股本 1,123,384,189 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.00 元（含税），共计派发现金人民币 224,676,837.80 元。2018 年度不
送红股也不进行资本公积转增股本。
    5、审议本公司 2018 年度内部控制自我评价报告：
    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经
营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2018 年度内
部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，能
够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总
体评价真实、客观、准确。

     6、审议本公司关于会计政策变更的议案；
     公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损
害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
     7、审议本公司关于修订《监事会议事规则》的议案。

     根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修改）、《公司章程》等的相关
规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》部分内容进行修订，详见

《监事会议事规则修订对照表》。

     表决结果：全部议案获赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     以上第 1-4 项、第 7 项议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

     公司《2018 年度报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于会

计政策变更的公告》、《监事会议事规则修订对照表》详见 2019 年 1 月 30 日巨

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     特此公告。

                                             方大集团股份有限公司

                                                 监 事   会

                                              2019 年 1 月 30 日