方大集团股份有限公司
                           《股东大会议事规则》修订对照表

序号                      修订前                                           修订后
       本规则中所有“董事会”                           均改为“董事局”
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 2     本规则中所有“董事长”                           均改为“董事局主席”
       第十四条 ……                                    第十四条 ……
       股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条       股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条和
       和第十四条第一款规定的提案，股东大会不得进行     第十四条第一款规定的提案，股东大会不得进行表
       表决并作出决议。                                 决并作出决议。
                                                        股东提出临时提案的，应当向召集人书面提供持有
 3                                                      公司 3%以上持有本公司股份的证明文件。股东通过
                                                        委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托
                                                        股东出具有效的书面授权文件。
                                                        提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案
                                                        函、授权委托书、证明股东身份的书面有效证件等
                                                        相关文件在本章程规定期限内送达召集人。

       第十七条 ……                                    第十七条 ……
       股东大会拟讨论非职工代表董事、非职工代表监事     股东大会拟讨论非职工代表董事、非职工代表监事
       选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、     选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、
 4     监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：         监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
       ……                                             ……
       （四）五年内是否受过中国证监会及其他有关部门     （四）三年内是否受过中国证监会及其他有关部门
       的处罚和证券交易所惩戒。……                     的处罚和证券交易所惩戒。……

       第三十二条 ……                                  第三十二条 ……
       董事会换届选举时，在足额选出全部 7 名董事（包    董事局换届选举时，在足额选出全部 7 名董事（包
       括职工代表董事、独立董事）后，新一届董事会开     括职工代表董事、独立董事、非独立董事，下同）
       始履行职责。否则，上一届董事会应当依照法律、     后，新一届董事局开始履行职责。否则，上一届董
       行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履     事局应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司
       行职责，直至重新选出下一届全部 7 名董事会成员    章程》的规定继续履行职责，直至重新选出下一届
       （包括职工代表董事、独立董事）。                 全部 7 名董事局成员。
 5     ……                                             ……
       监事会换届选举时，在足额选出全部 3 名监事（包    监事会换届选举时，在足额选出全部 3 名监事（包
       括职工代表监事）后，新一届监事会开始履行职责。   括职工代表监事、非职工代表监事）后，新一届监
       否则，上一届监事会应当依照法律、行政法规、部     事会开始履行职责。否则，上一届监事会应当依照
       门规章和《公司章程》的规定继续履行职责，直至     法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定
       重新选出下一届全部 3 名监事会成员（包括职工代    继续履行职责，直至重新选出下一届全部 3 名监事
       表监事）。                                       会成员。




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    第五十五条 本规则经本公司股东大会特别决议      第五十五条 本规则是《公司章程》的组成部分，
    审议通过后生效实施。《方大集团股份有限公司股   与《公司章程》具同等法律效应，经本公司股东大
6   东大会议事规则》（2014 年第二次临时股东大会    会特别决议审议通过之日起生效实施。《方大集团
    审议通过）同时废止。                           股份有限公司股东大会议事规则》（2015 年度股东
                                                   大会审议通过）同时废止。



                                                                方大集团股有限公司
                                                                      董事会
                                                                  2019 年 1 月 30 日




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