方大集团股份有限公司
                            《董事局议事规则》修订对照表

序号   修订前                                       修订后
  1    本规则中所有“董事会”                       均改为“董事局”
  2    本规则中所有“董事长”                       均改为“董事局主席”
  3    本规则中所有“副总裁”                       均改为“执行副总裁”
       第十五条 根据《公司章程》的有关规定，董      第十五条    根据《公司章程》的有关规定，董事局
       事会主要行使以下职权： ……                  主要行使以下职权：……
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       （八） 决定公司高级管理人员的范围、任免办    （八） 决定公司高级管理人员的报酬事项。……
       法和报酬事项。……
       第四十二条 ……临时会议则根据公司的具体    第四十二条 ……临时会议则根据公司的具体情况确
       情况确定。分别是 1、董事长认为必要时；2、  定。分别是 1、董事局主席认为必要时；2、三分之一
       三分之一以上董事联名提议时；3、二分之一以  以上董事联名提议时；3、二分之一以上独立董事提
 5     上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总   议时；4、监事会提议时；5、总裁提议时；有以上情
       裁提议时；有以上情形之一时应在十五个工作   形之一，提议的内容属于董事局职权范围，并以书面
       日内召开临时董事会会议。                   形式提交董事局的，应在十五个工作日内召开临时董
                                                  事局会议。
       第四十四条 ……                            第四十四条 ……
       董事会决议，必须经全体董事的过半数通过， 董事局决议，必须经全体董事的过半数通过，对外担
       对外担保、涉及公司在一年内购买、出售重大 保、涉及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
       资产超过公司最近一期经审计总资产绝对值     最近一期经审计总资产绝对值 30%、本公司章程第一
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       30%、本公司章程第一百 O 九条第十二款的事项 百 O 九条第六款、第七款、第十三款的事项作出的决
       需全体董事三分之二以上签署同意。           议，需全体董事三分之二以上签署同意（由于发生本
                                                  公司章程第一百 O 九条第八款事项可能导致发生本公
                                                  司章程第一百 O 九条第六款事项的除外）。
       第五十六条 本规则自公司股东大会批准之日    第五十六条 本规则是《公司章程》的组成部分，与
       起生效实施。《方大集团股份有限公司董事会 《公司章程》具同等法律效应，经公司股东大会特别
 7     工作条例》（2014 年第二次临时股东大会审议 决议审议通过之日起生效实施。《方大集团股份有限
       通过）同时废止。                           公司董事局议事规则》（2015 年度股东大会审议通过）
                                                  同时废止。


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                                                                    董   事 会
                                                                 2019 年 1 月 30 日




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