证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2019-19
方大集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 2 月 19 日（星期二）下午 2：30
（2）网络投票时间为：2019 年 2 月 18 日--2019 年 2 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 19 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 2 月 18 日下午 15：00 至 2019 年 2 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、本次会议的通知于 2019 年 1 月 30 日发出，本次会议提案的相关内容已分别刊登在
2019 年 1 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英
文）和 www.cninfo.com.cn 上。
7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本
次股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
出席人数 代表股份数量 占总股本比例
总体情况 67 241,749,005 21.52%
其中：现场投票 11 236,795,905 21.08%
网络投票 56 4,953,100 0.44%
2、A 股股东（代理人）出席情况：
出席人数 代表股份数量 占 A 股总股份比例
A 股总体情况 62 147,334,549 21.68%
其中：现场投票 8 142,504,649 20.97%
网络投票 54 4,829,900 0.71%
3、B股股东（代理人）出席情况：
出席人数 代表股份数量 占 B 股总股份比例
B 股总体情况 7 94,414,456 21.28%
其中：现场投票 5 94,291,256 21.25%
网络投票 2 123,200 0.03%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的
其他股东）:
出席人数 代表股份数量 占总股本比例
中小股东总体情况 63 32,762,456 2.92%
其中：现场投票 8 27,828,456 2.48%
网络投票 55 4,934,000 0.44%
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过《本公司 2018 年度董事会工作报告》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 237,695,655 98.32% 3,818,850 1.58% 234,500 0.10%
股东
参与表决的
147,334,549 143,404,399 97.33% 3,695,650 2.51% 234,500 0.16%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 28,709,106 87.63% 3,818,850 11.66% 234,500 0.72%
中小股东
2、审议通过《本公司 2018 年度监事会工作报告》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 237,780,655 98.36% 3,453,850 1.43% 514,500 0.21%
股东
参与表决的
147,334,549 143,489,399 97.39% 3,330,650 2.26% 514,500 0.35%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 28,794,106 87.89% 3,453,850 10.54% 514,500 1.57%
中小股东
3、审议通过《本公司 2018 年度报告全文及摘要》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 237,716,755 98.33% 3,498,350 1.45% 533,900 0.22%
股东
参与表决的
147,334,549 143,425,499 97.35% 3,375,150 2.29% 533,900 0.36%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 28,730,206 87.69% 3,498,350 10.68% 533,900 1.63%
中小股东
4、审议通过《本公司 2018 年度财务决算报告》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 237,716,755 98.33% 3,538,550 1.46% 493,700 0.20%
股东
参与表决的
147,334,549 143,425,499 97.35% 3,415,350 2.32% 493,700 0.34%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 28,730,206 87.69% 3,538,550 10.80% 493,700 1.51%
中小股东
5、审议通过《本公司关于 2018 年度利润分配的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 236,879,787 97.99% 4,869,218 2.01% 0 0.00%
股东
参与表决的
147,334,549 142,991,549 97.05% 4,343,000 2.95% 0 0.00%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 93,888,238 99.44% 526,218 0.56% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 27,893,238 85.14% 4,869,218 14.86% 0 0.00%
中小股东
6、审议通过《本公司关于 2019 年度向银行申请授信额度及担保的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 240,407,805 99.45% 763,300 0.32% 577,900 0.24%
股东
参与表决的
147,334,549 146,116,549 99.17% 640,100 0.43% 577,900 0.39%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的 32,762,456 31,421,256 95.91% 763,300 2.33% 577,900 1.76%
中小股东
7、审议通过《本公司关于提请股东大会授权董事会决定深圳方大城项目部分物业用途的相
关议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 240,276,405 99.39% 811,000 0.34% 661,600 0.27%
股东
参与表决的
147,334,549 145,985,149 99.08% 687,800 0.47% 661,600 0.45%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 31,289,856 95.51% 811,000 2.48% 661,600 2.02%
中小股东
8、审议通过《本公司关于注销四个分公司的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 240,388,905 99.44% 812,600 0.34% 547,500 0.23%
股东
参与表决的
147,334,549 146,097,649 99.16% 689,400 0.47% 547,500 0.37%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 31,402,356 95.85% 812,600 2.48% 547,500 1.67%
中小股东
9、审议通过《本公司关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 240,246,605 99.38% 797,400 0.33% 705,000 0.29%
股东
参与表决的
147,334,549 145,955,349 99.06% 674,200 0.46% 705,000 0.48%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 31,260,056 95.41% 797,400 2.43% 705,000 2.15%
中小股东
10、审议通过《本公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 240,239,005 99.38% 805,000 0.33% 705,000 0.29%
股东
参与表决的 147,334,549 145,947,749 99.06% 681,800 0.46% 705,000 0.48%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 31,252,456 95.39% 805,000 2.46% 705,000 2.15%
中小股东
11、审议通过《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 240,231,405 99.37% 805,000 0.33% 712,600 0.29%
股东
参与表决的
147,334,549 145,940,149 99.05% 681,800 0.46% 712,600 0.48%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 31,244,856 95.37% 805,000 2.46% 712,600 2.18%
中小股东
12、审议通过《本公司关于修订<监事会议事规则>的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
241,749,005 240,224,805 99.37% 805,000 0.33% 719,200 0.30%
股东
参与表决的
147,334,549 145,933,549 99.05% 681,800 0.46% 719,200 0.49%
A 股股东
参与表决的
94,414,456 94,291,256 99.87% 123,200 0.13% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
32,762,456 31,238,256 95.35% 805,000 2.46% 719,200 2.20%
中小股东
以上第 6、9-12 项提案为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、听取 2018 年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、李珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2019 年 2 月 20 日