股票简称：方大集团、方大 B   股票代码：000055、200055   公告编号：2019-25 号

                         方大集团股份有限公司
                 第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019
年 4 月 8 日以书面和传真形式发出会议通知，以通讯表决方式召开第八届董事会
第十五次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下
议案：
    1、本公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案；
    详见公司《2019 年第一季度报告》全文及《2019 年第一季度报告正文》。
    2、本公司关于会计政策变更的议案；
    本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企
业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》四
项会计准则进行的合理变更。本次变更有利于公司的会计政策符合相关法律法
规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事
和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
    上述各项议案均获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2019 年第一季度报告》、《独立董事关于会计政策变更议案的独立
意见》详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司《2019 年第一季度报告正文》、《关于会计政策变更的公告》详见 2019
年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》
（英文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                        方大集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2019 年 4 月 23 日