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公司公告

方大集团:2020年度独立董事履行职责情况报告2021-03-23  

                                                  方大集团股份有限公司
               2020年度独立董事履行职责情况报告

       2020年公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董
  事工作制度》等相关规定,恪尽职守,勤勉尽责履行职责,积极了解和关注公司
  经营运作情况,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表
  独立意见,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2020年度公司独立董事
  履行职责情况报告如下:
      一、独立董事出席会议情况
      1、报告期内独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                     以通讯             缺席    是否连续
               本报告期     现场出            委托出                       出席股
 独立董事                            方式参             董事    两次未亲
               应参加董     席董事            席董事                       东大会
   姓名                              加董事             会次    自参加董
               事会次数     会次数            会次数                         次数
                                     会次数               数    事会会议
  郭晋龙          8           3          5         0      0        否         1
  黄亚英          5           2          3         0      0        否         0
  曹钟雄          5           2          3         0      0        否         0
  郭万达
                  3           1          2         0      0        否         1
(届满离任)
    邓磊
                  3           1          2         0      0        否         1
(届满离任)
      注:独立董事郭晋龙先生、黄亚英先生、曹钟雄先生经公司2020年5月8日召
  开的2019年度股东大会选举产生,公司原独立董事郭万达先生、邓磊先生于2020
  年5月8日任期届满离任。
      2、报告期内独立董事出席各专门委员会的情况

                               应出席董事 亲自出       委托出            是否连续两
 独立董事                                                       缺席次
                 具体职务      会专门委员 席次数       席次数            次未亲自列
   姓名                                                         数(次)
                               会次数(次) (次)     (次)              席会议
               审计委员会主
  郭晋龙                             4         4         0        0         否
                     任
               薪酬考核委员
  黄亚英       会主任、审计          3         3         0        0         否
                 委员会委员
             发展战略委员
  曹钟雄     会委员、薪酬       2          2       0       0         否
               考核委员会
             发展战略委员
  郭万达
             会委员、薪酬       2          2       0       0         否
(届满离任)
               考核委员会

             薪酬考核委员
    邓磊
             会主任、审计       3          3       0       0         否
(届满离任)
               委员会委员



      二、独立董事履行职责情况的说明
      (一)独立董事是否提出异议事项的说明
      报告期内,独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
  等规定,勤勉尽责,恪尽职守,在出席董事会及各专业委员会会议之前,能够认
  真细致地审阅会议材料,发挥各自的专业特长,就有关材料、议程、议案进行深
  入探讨,并提出了一些宝贵的意见和建议。
       报告期内,独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。
      (二)独立董事现场办公、实地查看情况
      为全面了解公司经营情况,切实履行独立董事职责,报告期内独立董事利用
  现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解,不定期听取公司高管对公司经
  营状况及重点项目进展情况的汇报,并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事
  会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系,及时了解掌握公司经营与发展情
  况,关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响,深入探讨公司经营
  发展中的机遇与挑战,及时提示风险,忠实地履行了独立董事职责。
      (三)独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
      报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,
  关注公司运作,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
  很多宝贵的专业性建议,对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出
  具了独立、公正意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发
  挥了应有的作用。
      三、2020年度发表独立意见的情况
    发表时间                                       事项                                 意见类型

 2020 年 1 月 3 日    对外提供短期财务借款情况

 2020 年 3 月 6 日    关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案

                      对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2019 年度内

                      部控制自我评价报告、2019 年度利润分配预案、聘请 2020 年度审计机

                      构、提名第九届董事候选人、2019 年度董事、高级管理人员薪酬、第
2020 年 4 月 16 日
                      九届董事(含独立董事)、监事年度津贴方案、计提信用减值损失的
                                                                                          同意
                      会计估计变更、调整铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务的投资额

                      度及使用期限

 2020 年 5 月 8 日    聘任第九届高级管理人员、第九届高级管理人员薪酬方案

                      2020 年度回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份、聘任董事会秘
2020 年 6 月 23 日
                      书、与关联方共同投资暨关联交易

2020 年 8 月 20 日    2020 年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况

                      开展商品期货期权套期保值业务、公司使用自有闲置资金进行证券投
2020 年 10 月 19 日
                      资

            公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员,利用经济、企
      业管理、会计、法律等专业知识和实践经验,对公司的审计机构聘任、对外担保
      情况、对外提供财务借款、B股回购等重大事项进行了审核,为董事会形成公正、
      科学、合理的决策起到积极作用,切实履行了独立董事的职责。
           四、其他事项
           (一)报告期内,未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
           (二)报告期内,未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
           (三)报告期内,未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



                                                                   方大集团股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                        2021年3月23日