股票简称：方大集团、方大 B    股票代码：000055、200055   公告编号：2021-03 号

                             方大集团股份有限公司
                     第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第
四次会议于 2021 年 3 月 19 日下午在本公司会议室召开，会议通知于 2021 年 3
月 8 日以书面和电子邮件方式送达，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三
人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通
过了以下议案：
    1、本公司 2020 年度监事会工作报告；
    详见公司《2020 年年度报告》之“第十节、公司治理”中“七、监事会工
作情况”。
    2、本公司 2020 年年度报告全文及摘要；
    经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、本公司 2020 年度财务决算报告；
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收入人
民币 2,979,296,410.16 元，归属于上市公司股东的净利润人民币
382,051,466.98 元。详细内容参见《公司 2020 年年度报告》之“第二节”中“六、
主要会计数据和财务指标”和“第十二节 财务报告”。
    4、本公司关于 2020 年度利润分配的议案；
    （一）2020 年度可供分配利润情况和利润分配预案
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司净利润为人
民币 112,581,559.04 元，加年初未分配利润人民币 1,236,002,518.79 元，减提
取 10%盈余公积 11,258,155.90 元，减派发 2019 年度股利人民币 54,413,947.55
元后，2020 年度可供股东分配的利润为人民币 1,282,911,974.38 元。
    2020 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分
配利润结转至下一年度。
    （二）2020 年度不进行利润分配的原因
    根据公司发展需要，2020 年度未分配的利润将用于公司经营发展。
    公司最近三年（2018-2020 年度）现金分红总额为 62,061.52 万元（含回购
B 股股份支付的现金），占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的 62.56%，
公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司本次利
润分配方案符合公司章程及相关规章的规定。独立董事对公司 2020 年度利润分
配预案发表了同意的独立意见。
    5、本公司关于聘请 2021 年度审计机构的议案；
    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计
费用为 150 万元人民币，聘期一年。
    6、本公司 2020 年度内部控制自我评价报告；
    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经
营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2020 年度内
部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，能
够保证公司经营的合法、合规及公司内部 规章制度的贯彻执行，对内部控制的
总体评价真实、客观、准确。
    表决结果：全部议案获赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第 1-5 项议案需提交本公司 2020 年度股东大会审议。
    公司《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》、《关于聘请 2021
年度审计机构的公告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 3 月
23 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    特此公告。

                                           方大集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 3 月 23 日