方大集团股份有限公司
            2021年度独立董事履行职责情况报告

     2021年公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
 制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
 公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关条款
 的规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出
 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维
 护了公司和全体股东的合法权益。现将2021年度公司独立董事履行职责情况报告
 如下：
    一、独立董事出席会议情况
    1、报告期内独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                  以通讯             缺席    是否连续
            本报告期     现场出            委托出                        出席股
独立董事                          方式参             董事    两次未亲
            应参加董     席董事            席董事                        东大会
  姓名                            加董事             会次    自参加董
            事会次数     会次数            会次数                          次数
                                  会次数               数    事会会议
 郭晋龙        6           3          3         0      0        否         1
 黄亚英        6           3          3         0      0        否         1
 曹钟雄        6           3          3         0      0        否         1

    2、报告期内独立董事出席各专门委员会的情况

                            应出席董事 亲自出       委托出            是否连续两
独立董事                                                     缺席次
              具体职务      会专门委员 席次数       席次数            次未亲自列
  姓名                                                       数（次）
                            会次数（次） （次）     （次）              席会议
           审计委员会主
 郭晋龙                           5         5         0        0         否
                 任
           薪酬考核委员
 黄亚英    会主任、审计           6         6         0        0         否
             委员会委员
           发展战略委员
 曹钟雄    会委员、薪酬           3         3         0        0         否
             考核委员会


    二、独立董事履行职责情况的说明
           （一）独立董事是否提出异议事项的说明
           报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
      等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认
      真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深
      入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。
            报告期内，独立董事对公司提交董事会审议的各项议案均投以赞成票，无
      反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
           （二）独立董事现场办公、实地查看情况
           为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内独立董事利用
      现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，不定期听取公司高管对公司经
      营状况及重点项目进展情况的汇报，并通过电话等方式与公司董事、董事会秘书、
      财务负责人及其他相关人员保持联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，关注
      行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的
      机遇与挑战，及时提示风险，忠实地履行了独立董事职责。
           （三）独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
           报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
      关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
      很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出
      具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发
      挥了应有的作用。
           三、2021年度发表独立意见的情况
                                                                                      意见类
    发表时间                                      事项
                                                                                        型
                      对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况、2020 年度内
                      部控制自我评价报告、2020 年度利润分配预案、聘请 2021 年度审计
2021 年 3 月 19 日
                      机构、公司开展外汇衍生品交易业务、全资子公司收购股权暨关联交
                      易
                      授权公司经营层启动分拆控股子公司境内上市筹划工作、转让控股子     同意
2021 年 5 月 14 日
                      公司部分股权
2021 年 8 月 16 日    2021 年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况
2021 年 10 月 28 日   开展衍生品套期保值业务、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理

           公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企
业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的审计机构聘任、利润分配、
对外担保、收购股权暨关联交易、开展衍生品套期保值业务等重大事项进行了审
核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事
的职责。
   四、其他事项
   （一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
   （二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
   （三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。



                                                   方大集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2022年3月30日