股票简称：方大集团、方大 B   股票代码：000055、200055   公告编号：2022-06 号

                         方大集团股份有限公司
                  第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第
八次会议于 2022 年 3 月 28 日下午在本公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3
月 17 日以书面和电子邮件方式送达，会议由监事会召集人主持，会议应到监事
三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并
通过了以下议案：
    1、本公司 2021 年度监事会工作报告；
    详见公司《2021 年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工
作情况”。
    2、本公司 2021 年年度报告全文及摘要；
    经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2021 年年度报告全
文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    3、本公司 2021 年度财务决算报告；
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现营业收入人
民币 3,557,724,397.54 元，归属于上市公司股东的净利润人民币
222,168,142.53 元。详细内容参见《公司 2021 年年度报告》之“第二节”中“六、
主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。
    4、本公司关于 2021 年度利润分配的议案；
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司净利润为人民
币8,853,095.92元，加年初未分配利润人民币1,282,911,974.38元，减提取10%
盈余公积885,309.59元后，2021年度可供股东分配的利润为人民币
1,290,879,760.71元。
    公司2021年度利润分配预案拟为：公司以2021年12月31日的总股本
1,073,874,227股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共
计派发现金人民币53,693,711.35元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股
本。
       公司利润分配预案公布后至实施时，总股本若发生变动，按照“每10股派发
现金红利人民币0.50元（含税）”的原则，以利润分配方案实施时股权登记日当
日收市后的总股本为基数，在公司利润分配实施公告中披露现金分红总金额。
   监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正
常经营和健康发展。同意本次 2021 年度利润分配的预案，并提交公司 2021 年度
股东大会审议。
   5、本公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案；
       公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务
报表和内部控制的审计机构，审计费用为 150 万元人民币，聘期一年。
       6、本公司 2021 年度内部控制自我评价报告；
       经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经
营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2021 年度内
部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，能
够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总
体评价真实、客观、准确。
       表决结果：全部议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       以上第 1-5 项议案需提交本公司 2021 年度股东大会审议。
       公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》、《关于聘请 2022
年度审计机构的公告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 3 月
30 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       特此公告。

                                              方大集团股份有限公司监事会
                                                   2022 年 3 月 30 日