证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2018-089



                           深圳赛格股份有限公司
             第七届董事会第四十四次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会
第四十四次临时会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表
决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
       二、董事会会议审议情况
       会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
       （一）《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的
议案》
       为提高长沙赛格发展有限公司（以下简称“长沙赛格”）资金使用效率，长
沙赛格在预留充足的生产经营所需资金后，拟按股权比例向各方股东提供总计
3,250万元人民币的财务资助，其中长沙赛格以自有资金向本公司提供财务资助
1,495万元、向金弘集团有限公司提供财务资助1,300万元、向华亚管理有限公司
提供财务资助455万元。上述财务资助的年利率为8%，借款期限最长不超过36个
月。
       本次财务资助有利于盘活长沙赛格存量资金，加快资金周转，提升资金使用
效率。按长沙赛格股东持股比例向股东提供财务资助，长沙赛格各股东享有的权
利和承担的义务平等、公平，不存在侵犯上市公司利益或相互侵占利益的情形。
金弘集团和华亚管理向长沙赛格做出承诺，分别以其对长沙赛格的未分配利润以
及自有资金作为还款保证，同时福建尚同投资有限公司自愿为金弘集团、华亚管
理向长沙赛格借款提供担保，并出具担保函。


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    公司将严格遵守相关法规和制度关于对外提供财务资助的规定，认真履行审
批和决策程序，同时将指派专人密切跟踪接受财务资助的外方股东金弘集团和华
亚管理的财务状况，控制相关风险。
    本公司董事会认为长沙赛格提供上述财务资助的事项原因合理，风险可控。
因被资助对象的资产负债率超过70%，故本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本事项的具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的“公司关于控股
子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的公告”。
    表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权


    （二）审议并通过了《深圳赛格股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时
股东大会通知的议案》
    具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第四十四次临时会议决议
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                 深圳赛格股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2018 年 12 月 12 日




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