证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2018-093
深圳赛格股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间2018年12月13日下午14:30；网络投票时间：
2018年12月12日－2018年12月13日。
其中：
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12
月 13 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月
12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2018 年 12 月 7 日（星期五）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交
易日为 2018 年 12 月 4 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：陈惠劼董事长
1
（七）本次股东大会的相关议案详见 2018 年 11 月 27 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“公司关
于聘请 2018 年度审计机构的公告”、“关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷
款有限公司短期融资凭证为关联交易的公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1. 现场和网络出席情况
1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
13
授权代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 701,635,170
占公司总股本的比例 56.7824%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
9
东授权代理人（人数）
代表股份（股数） 701,147,393
占公司 A 股股份的比例 70.8806%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
4
东授权代理人（人数）
代表股份（股数） 487,777
占公司 B 股股份的比例 0.1979%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
9
权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 701,626,677
2
占公司总股本的比例 56.7817%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
5
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 701,138,900
占公司 A 股股份的比例 70.8798%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
4
授权代理人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 487,777
占公司 B 股股份的比例 0.1979%
3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
4
总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 8,493
占公司总股本的比例 0.0007%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
4
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 8,493
占公司 A 股股份的比例 0.0009%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
0
人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 0
占公司 B 股股份的比例 0.0000%
3
4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及
11
股东授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 996,411
占公司总股本的比例 0.0806%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代
7
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 987,918
占公司总股本的比例 0.0800%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代
4
理人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 8,493
占公司总股本的比例 0.0007%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了
如下议案：
（一）审议并通过了《关于聘请 2018 年度年报审计机构及支付审计费用的
议案》
本次股东大会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度年报审计机构，聘期为一年，2018 年度年报审计费用为人民币 80 万元。
表决结果：
同意 反对 弃权
4
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,627,070 99.9988% 股数： 8,100 0.0012% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
701,139,293 99.9988% 8,100 0.0012% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
487,777 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
988,311 0.1409% 8,100 0.0012% 东占总 0 0.0000% 0
占总投 总投票
投票比
票比例 比例
例
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
东占中
占中小 988,311 99.1871% 中小股 8,100 0.8129% 0 0.0000% 0
小股东
股东投 东投票
投票比
票比例 比例
例
（二）审议并通过了《关于聘请 2018 年度内控审计机构及支付内控审计费
用的议案》
本次股东大会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度内控审计机构，聘期为一年，2018 年度内控审计费用为人民币 30 万元。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 默认弃权
比例（%）
比例（%） （%）
股数： 701,627,070 99.9988% 股数： 8,100 0.0012% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
701,139,293 99.9988% 8,100 0.0012% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
487,777 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于 小于 5% 小于
5%股东 股东占 5%股
988,311 0.1409% 8,100 0.0012% 0 0.0000% 0
占总投 总投票 东占总
票比例 比例 投票比
5
例
小于
小于 小于 5%
5%股
5%股东 股东占
东占中
占中小 988,311 99.1871% 中小股 8,100 0.8129% 0 0.0000% 0
小股东
股东投 东投票
投票比
票比例 比例
例
（三）审议并通过了《关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司
短期融资凭证为关联交易的议案》
审议此议案时，关联股东深圳市赛格集团有限公司回避表决，经非关联股东
表决。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议 占出席会议相
相应股份类 其中未投票
股数（股） 相应股份类 股数（股） 股数（股） 应股份类别的
别的比例 默认弃权
别的比例（%） 比例（%）
（%）
股数： 998,311 99.1952% 股数： 8,100 0.8048% 股数： 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 其中 A
510,534 98.4382% 8,100 1.5618% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
487,777 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
股： 股： 股：
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占总 988,311 99.1871% 8,100 0.8129% 0 0.0000% 0
总投票 总投票
投票比例
比例 比例
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占中
988,311 99.1871% 中小股 8,100 0.8129% 中小股 0 0.0000% 0
小股东投
东投票 东投票
票比例
比例 比例
注：公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
6
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）经办律师：刘方誉、邱凯祺
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决
议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意
见书》（全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 14 日
7