证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2018-098



                           深圳赛格股份有限公司
             第七届董事会第四十五次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第七届董事会
第四十五次临时会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与
表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了
解。
       二、董事会会议审议情况
       会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
       （一）审议并通过了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司
股票的议案》
       详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于拟减
持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》。
       表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权
       该事项尚需提交股东大会审议。


       （二）审议并通过了《关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的
议案》
       审议此议案时，与此议案有关联关系的关联董事回避表决，经非关联董事表
决，会议审议通过了《关于追认增加公司2018年度日常经营性关联交易的议案》，
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于
追认增加2018年度日常经营性关联交易的公告》。

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    表决结果：非关联董事3票同意，0票反对，0 票弃权，关联董事陈惠劼、
张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表决。


    （三）审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司对外捐赠赞助管理
办法（试行）>的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权


    （四）审议并通过了《关于修改<深圳赛格股份有限公司企业年金方案>的
议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权


    （五）审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》
    详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2019年第一次临时股东
大会通知的公告》
    表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




     三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第四十五次临时会议决议。
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              深圳赛格股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 12 月 29 日



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