证券代码：000058、200058   证券简称：深赛格、深赛格 B   公告编号：2018-100



                        深圳赛格股份有限公司

    关于追认增加公司 2018 年度日常经营性关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常经营性关联交易基本情况
    （一）关联交易事项概述
    鉴于：
    1.深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 4
月 20 日经第七届董事会第五次会议审议批准了《关于公司 2018 年度日常经营性
关联交易预计事项的议案》，预计 2018 年度日常经营性关联交易金额控制在
2,170 万元之内，期限一年，自董事会做出批准之日起计算。
    2. 2018 年 4 月，经公司第七届董事会第三十次临时会议和 2018 年第一次
临时股东大会审议通过《关于转让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷
款有限公司 62%股权的关联交易议案》，公司向控股股东深圳市赛格集团有限公
司（以下简称“赛格集团”）转让公司及公司控股子公司持有的深圳市赛格小额
贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）62%的股权，赛格小贷成为公司控股股
东赛格集团的全资子公司。
    3. 深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）为本
公司持股 66.58%的控股子公司，2018 年 4 月赛格小贷股权转让后，赛格小贷成
为公司控股股东的全资子公司，赛格小贷成为本公司关联人，2018 年 5 月起赛
格小贷租赁赛格宝华物业作为日常办公场所，并支付赛格宝华物业管理费及相关
专项维修基金、代收代付水电费等交易事项构成与本公司日常经营性关联交易。
    赛格小贷成立于 2011 年 12 月，自成立至今，一直租赁赛格宝华物业用于日
常办公及经营。2018 年 5 月-2019 年 4 月，赛格小贷租赁赛格宝华物业租赁面积
603.10 平方米，按市场公允价格向赛格宝华支付租金、物业管理费、相关专项

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维修基金及代收代付水电费等，上述交易所形成的日常经营性关联交易预计金额
不超过 120 万元。
    经公司独立董事对上述关联交易事项的事先认可，独立董事同意将本议案提
交公司董事会审议。在关联董事陈惠劼、张良、高建柏、徐腊平、张豫旺回避表
决的情况下，经 2018 年 12 月 27 日召开的公司第七届董事会第四十五次临时会
议研究，审议并通过了《关于追认增加公司 2018 年度日常经营性关联交易的议
案》，内容如下：董事会关于赛格小贷租赁赛格宝华物业并支付租金、管理费等
事项，同意追认增加为公司 2018 年度日常经营性关联交易，增加金额 120 万元，
期限一年（2018 年 5 月-2019 年 4 月），与 2018 年 4 月 20 日公司第七届董事会
第五次会议审议批准的 2018 年度日常经营性关联交易的期限一致。
    上述关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
    除上述追认的关联交易外，其余日常关联交易类别和金额详见公司于 2018
年 4 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2018 年度日常经营性关联交
易预计事项的公告》。
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
    有关上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2018 年 4 月 24 日在指
定信息披露媒体刊登的《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易预计事项的公
告》。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人概述
    1.关联人名称：深圳市赛格小额贷款有限公司
    2.住所：深圳市福田区华强北路宝华大厦 A1168
    3.统一社会信用代码：91440300587926901B
    4.法定代表人：李峰
    5.注册资本：15,000 万元人民币
    6.主要股东：赛格集团持有 100%股权
    7.经营范围： 在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
（凭深府金小【2011】71 号经营）。
    8.财务数据：

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                                                              单位：万元




    （二）与本公司的关联关系
    2018 年 4 月，公司及公司控股子公司将所持有的赛格小贷 62%股权转让给公
司控股股东赛格集团，赛格小贷由公司的控股子公司变为赛格集团的全资子公司
（详见公司于 2018 年 3 月 13 日披露的《关于转让本公司及控股子公司持有的深
圳市赛格小额贷款有限公司 62%股权的关联交易公告》、2018 年 3 月 30 日披露
的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》、2018 年 4 月 21 日披露的《关于转
让本公司及控股子公司持有的深圳市赛格小额贷款有限公司 62%股权的进展公
告》），由此赛格小贷成为公司的关联人。该关联人符合《股票上市规则》第
10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
    （三）履约能力分析
    赛格小贷依法存续且正常经营，能按时足额支付租金及各项费用，向公司控
股子公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易标的情况
    关联交易的标的为福田区华强北路赛格宝华大厦 A 座 1168 和 1118 房间，产
权人为赛格宝华，产权编号为：3000452914。该房产无抵押、无质押、无争议、
仲裁诉讼事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    （二）关联交易定价政策及依据
    赛格小贷与赛格宝华之间的交易属于日常业务活动，该交易是双方以市场价
格为依据，平等磋商后进行的，定价依据合理、公允。
    （三）协议签署情况
    赛格小贷已于 2017 年 11 月同赛格宝华签署相关租赁合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

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    本次追认增加日常经营性关联交易系因公司日常经营活动而发生的，且系因
赛格小贷股权变更被动构成的日常经营性关联交易。本次交易遵循公开、公平、
公正的原则，不会影响公司财务状况和经营成果，不影响公司经营的独立性，不
存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
    五、独立董事事先认可意见及独立意见
    公司独立董事李罗力、宋萍萍、范值清对上述追认增加日常经营性关联交易
事项进行了事先认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
    本次关联交易预计事项系因日常经营活动而发生，且因赛格小贷股权转让后
被动构成关联交易。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则
合理、公允，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的
情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。
    六、备查文件

    （一）深圳赛格股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议决议。
    （二）深圳赛格股份有限公司独立董事关于追认增加公司 2018 年度日常经
营性关联交易的事先认可意见及独立意见。




                                                深圳赛格股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2018 年 12 月 29 日




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