证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2020-062
深圳赛格股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间：2020年8月6日下午14:50；
网络投票时间：2020年8月6日。
其中：
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月
6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 6
日 9:15 至 2020 年 8 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2020 年 7 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交
易日为 2020 年 7 月 23 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议
室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：本公司董事会。
（六）主持人：张良董事长。
（七）本次股东大会的相关议案详见2020年7月4日刊登在巨潮资讯网上的
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“第八届董事会第十次临时会议决议公告”、“关于控股子公司拟公开挂牌转让
西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1. 现场和网络出席情况
1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
68
授权代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 24,098,453
占公司总股本的比例 1.9503%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
61
东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 15,737,282
占公司 A 股股份的比例 1.5909%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
7
东授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 8,361,171
占公司 B 股股份的比例 3.3925%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
7
权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 868,917
占公司总股本的比例 0.0703%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
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现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
1
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 17,100
占公司 A 股股份的比例 0.0017%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
6
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 851,817
占公司 B 股股份的比例 0.3456%
3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
61
总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 23,229,536
占公司总股本的比例 1.8799%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
60
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 15,720,182
占公司 A 股股份的比例 1.5892%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
1
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 7,509,354
占公司 B 股股份的比例 3.0469%
4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
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现场出席及参加网络投票的中小股东及
66
股东授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 23,972,453
占公司总股本的比例 1.9401%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代
5
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 742,917
占公司总股本的比例 0.0601%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代
61
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 23,229,536
占公司总股本的比例 1.8799%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了
如下议案：
（一）审议并通过了特别决议议案《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛
格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）为公司控股股东（持
有本公司股份 700,618,759 股，占公司总股本的比例为 56.7%），赛格集团作
为关联股东已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。
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表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议相应股 议相应股
股数（股） 相应股份类 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的
别的比例（%）
比例（%） 比例（%）
股数： 22,768,442 94.4809% 股数： 1,200 0.0050% 股数： 1,328,811 5.5141%
其中 A 其中 A 其中 A
14,407,271 91.5487% 1,200 0.0076% 1,328,811 8.4437%
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
8,361,171 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股： 股： 股：
小于 小于 小于
5%股东 5%股东 5%股东
22,642,442 93.9581% 1,200 0.0050% 1,328,811 5.5141%
占总投 占总投 占总投
票比例 票比例 票比例
小于 小于 小于
5%股东 5%股东 5%股东
占中小 22,642,442 94.4519% 占中小 1,200 0.0050% 占中小 1,328,811 5.5431%
股东投 股东投 股东投
票比例 票比例 票比例
（二）审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理挂牌转让
及后续相关事项的议案》
议案 1 的表决通过是议案 2 表决结果生效的前提。议案 1 已获得出席本次
会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2 已经出席本次股东大会代表二分之一以上表决权的股东表决通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议相应股 议相应股
股数（股） 相应股份类 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的
别的比例（%）
比例（%） 比例（%）
股数： 22,768,442 94.4809% 股数： 1,200 0.0050% 股数： 1,328,811 5.5141%
其中 A 其中 A 其中 A
14,407,271 91.5487% 1,200 0.0076% 1,328,811 8.4437%
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B
8,361,171 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股： 股： 股：
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小于 小于 小于
5%股东 5%股东 5%股东
22,642,442 93.9581% 1,200 0.0050% 1,328,811 5.5141%
占总投 占总投 占总投
票比例 票比例 票比例
小于 小于 小于
5%股东 5%股东 5%股东
占中小 22,642,442 94.4519% 占中小 1,200 0.0050% 占中小 1,328,811 5.5431%
股东投 股东投 股东投
票比例 票比例 票比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）经办律师：刘方誉、苏悦羚。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决
议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意
见书》（全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 7 日
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