证券代码：000058、200058   证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2023-002


                       深圳赛格股份有限公司
          第八届董事会第四十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次临时
会议于2023年1月17日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年1月13日以
电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生
主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经书面表决，审议并通过了《关于修订<投资管理规定>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十二次临时会议决议》；
   （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                                 深圳赛格股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 19 日




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