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公司公告

深 赛 格:第八届董事会第四十三次临时会议决议公告2023-02-09  

                        证券代码:000058、200058   证券简称:深赛格、深赛格B   公告编号:2023-004


                       深圳赛格股份有限公司
          第八届董事会第四十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十三次临时
会议通知于2023年2月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事,本次会议于2023
年2月8日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公
司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持,
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经书面表决,审议并通过了以下议案:
    (一)《关于选定公司2023年度信息披露媒体的议案》
    公司原指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香
港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。鉴于公司与《香港商报》
签订的信息披露服务协议已到期,公司同意即日起选定《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司的信息
披露媒体。
    公司所有公开披露的信息均以《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投
资者注意。
    公司对《香港商报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢!

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2. 《关于聘请北京市中伦(深圳)律师事务所为公司 2023 年度证券法律


                               第 1 页 共 2 页
顾问的议案》

   公司同意聘请北京市中伦(深圳)律师事务所为公司 2023 年度证券法律顾

问。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

   三、备查文件

   (一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十三次临时会议决议》;
   (二)深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                              深圳赛格股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 9 日




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