意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

深 赛 格:董事会决议公告2023-04-27  

                        证券代码:000058、200058          证券简称:深赛格、深赛格B    公告编号:2023-007


                           深圳赛格股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2023
年4月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年4月14日以电子
邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公
司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持,
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下议案:
       (一)《公司2022年度总经理工作报告》;
       表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
       (二)《公司2022年度董事会工作报告》;
    (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度董事会工作报
告》)
       表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
       本报告尚需提交公司第二十八次(2022年度)股东大会审议。
       (三)《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;
    2022年度财务决算主要数据:

                                                                单位:人民币 元
                   项        目                               审计数

营业利润                                                        63,013,660.78

利润总额                                                        66,342,105.57



                                     第 1 页 共 7 页
净利润                                                    40,052,245.71

归属于上市公司股东的净利润                                15,776,322.05

扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润         -31,661,979.02

每股收益(元/股)                                                0.0128

净资产收益率(%)(加权平均)                                       0.81%

资产减值损失                                             -35,920,605.64

信用减值损失                                              -2,097,410.09

投资收益                                                  28,258,403.09

营业外收支净额                                             3,328,444.79

经营活动产生的现金流量净额                               222,483,347.29

现金及现金等价物净增加额                                -104,719,884.12



    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交公司第二十八次(2022 年度)股东大会审议。
    (四)《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》;
    公司2023年主要财务预算指标如下:

                                                                 单位:万元
                    项目                           2023 年预算
一、资产总额                                       568,278.11
二、负债总额                                       311,464.96
三、营业收入                                       230,039.44
四、所有者权益                                     256,813.16
其中:归属于母公司所有者权益                       195,386.37
五、管理费用                                       15,281.18
    1.2023 年度合并管理费用预算为 15,281.18 万元,其中包含合并薪酬总额
9,173.49 万元(含董事、监事薪酬)。
    2.2023 年合并资本性支出预算为 42,685 万元,主要预算如下:赛格新能源
投建分布式光伏电站项目 30,002 万元,赛格新能源投资并购项目 3,000 万元;
赛格地产惠州假日广场二期项目 3,560 万元,苏州泰斯特购买设备及新厂房装修
1,850 万元;其他非经营性资本支出 3,805 万元。
    3.上述公司 2023 年财务预算指标不涉及公司盈利预测,也不构成公司对投

                                 第 2 页 共 7 页
资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,敬请投资
者注意。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交公司第二十八次(2022 年度)股东大会审议。
    (五)《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
    经天健会计师事务所审计,2022 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利
润为 15,776,322.05 元,母公司实现净利润为 80,969,089.75 元。根据《公司章
程》规定,按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 8,096,908.98 元。截止 2022
年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 492,635,639.86 元。
    根据《公司章程》及《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》的
要求及公司发展需要,公司 2022 年度利润拟分配方案如下:
    公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 1,231,200,672 股为基数,
每 10 股派送现金红利 0.10 元(含税),共分配现金红利 12,312,006.72 元(含
税)向全体股东进行利润分配。
    本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增
股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2021 年-2023
年)股东回报规划》的有关规定。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2022 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
   本议案尚需提交公司第二十八次(2022 年度)股东大会审议。
   (六)《关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》;
   (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司计提 2022 年度各项
资产减值准备的公告》)
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2022 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
   本议案尚需提交公司第二十八次(2022 年度)股东大会审议。
   (七)《公司 2022 年年度报告及报告摘要》;
   (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度报告全文》

                               第 3 页 共 7 页
及《公司 2022 年年度报告摘要》)
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   本议案尚需提交公司第二十八次(2022 年度)股东大会审议。
   (八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
   (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用自有闲置资金
购买理财产品的公告》)
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2022 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
   本议案尚需提交公司第二十八次(2022 年度)股东大会审议。
   (九)《关于公司向银行申请人民币 34 亿元综合授信额度的议案》;
   为保障公司业务发展的资金需要,公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综
合授信额度:

 序号          银行名称        金额                  用途

   1     平安银行深圳分行      6亿      授信额度用于本公司及所属子公

   2     广发银行深圳分行      5亿      司,用途包括但不限于流动资金贷
                                        款、置换他行贷款、并购项目贷款、
   3     兴业银行深圳分行      5亿
                                        投资建设项目贷款、固定资产贷款、
   4     浦发银行深圳分行      2亿
                                        住房租赁支持贷款、归还股东借款、
   5     农业银行深圳分行      2亿      归还其他机构融资、国内信用证、
   6     工商银行深圳分行      2亿      银行承兑汇票、商票保贴、支付公

   7                                    司及所属子公司的采购款、研发费
         北京银行深圳分行      2亿
                                        用、广告费、专业市场运营费、员
   8     中国邮政储蓄银行      2亿
                                        工工资及奖金、缴纳税款、水电费
   9     中国银行深圳分行      1亿      等日常经营周转(具体融资项目及
  10     招商银行深圳分行      1亿      担保方式以银行审批为准,具体信

  11     上海银行深圳分行      1亿      贷业务品种、期限、利率以本公司
                                        与银行签订的合同约定为准)。
  12     宁波银行深圳分行      1亿



                             第 4 页 共 7 页
  13      民生银行深圳分行      1亿

  14      交通银行深圳分行      1亿

  15     建设银行惠州市分行     1亿
         广东华兴银行深圳分
  16                            1亿
                 行
 合计                           34 亿
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   本议案尚需提交公司第二十八次(2022 年度)股东大会审议。
   (十)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标
的资产 2022 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;
   (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2022 年度业绩承诺实现情况及其
他事项的说明》)
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2022 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
   (十一)在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下,公司
董事会审议并通过了《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计事项的议
案》;
   (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度日常经营
性关联交易预计事项的公告》)
   鉴于本议案涉及关联交易,关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊
平回避表决,由其他四名非关联董事表决通过了本议案。
   表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
   独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体详见公司同日在巨
潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的
事前认可意见》和《独立董事关于公司 2022 年度相关事项的专项说明及独立意
见》。
   (十二)《审计委员会关于公司 2022 年度财务会计报告的意见》;


                               第 5 页 共 7 页
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   (十三)《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计
工作的总结报告》;
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   (十四)公司 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度内部审计工作计划》;
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   (十五)《关于公司 2022 年度全面风险管理工作总结及 2023 年度全面风险
管理工作计划的议案》;
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   (十六)《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》;
   (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制自我
评价报告》)
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   独立董事对该议案发表了独立意见,具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《独立董事关于公司 2022 年度相关事项的专项说明及独立意见》。
   (十七)《关于公司 2023 年度内控评价方案的议案》;
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   (十八)《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2022 年度业绩承诺未完
成情况的议案》;
   董事会经审议认为,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于
上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》,上海玛曲检测技术
有限公司(以下简称“上海玛曲”)2021-2022 年业绩承诺指标不低于 900 万元,
2021-2022 年度累计实现的业绩承诺指标为 454.64 万元,较累计业绩承诺指标少
445.36 万元,未完成累计业绩承诺指标。
   上海玛曲未完成业绩承诺,公司将根据合同约定、结合公司长期发展战略等
多方面因素,正在与承诺方协商解决。
   (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司上海玛曲检测技
术有限公司 2022 年度业绩承诺未完成情况的公告》)
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   (十九)《关于召开公司第二十八次(2022 年度)股东大会通知的议案》。

                             第 6 页 共 7 页
   (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司第二十八次
(2022 年度)股东大会通知的公告》)
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
   独立董事将在公司第二十八次(2022 年度)股东大会上进行年度述职,述职
报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第八届独立董事 2022 年度述职报
告》。
    三、备查文件
   (一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》;
   (二)深交所要求的其他文件。
   特此公告。



                                               深圳赛格股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 27 日




                             第 7 页 共 7 页