证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-015
深圳赛格股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行了股东
大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将 2022 年度董事会所做的工作
报告如下：
一、董事会会议情况及主要决策事项
（一）本报告期内公司董事会共召开了 15 次董事会会议，其中 1 次为现场结合
通讯会议，14 次为通讯方式举行的会议，共审议 64 项议案。
召开
序号 会议届次 会议时间 议题
方式
1.《关于选定公司 2022 年度信息披露媒体的议案》；
2.《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司 2022
第八届董事会第二 2022 年 1 月 通讯
1 年度证券法律顾问的议案》；
十九次临时会议 27 日 会议
3.《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房按揭贷款
客户提供阶段性保证担保的议案》。
第八届董事会第三 2022 年 2 月 通讯
2 《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的议案》
十次临时会议 11 日 会议
第八届董事会第三 2022 年 2 月 通讯 《关于制定<深圳赛格股份有限公司董事会向经理层授权
3
十一次临时会议 18 日 会议 管理办法>的议案》
1.《公司 2021 年度总经理工作报告》
2.《公司 2021 年度董事会工作报告》
3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
5.《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
6.《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
第八届董事会第六 2022 年 3 月 通讯 8.《关于公司向银行申请人民币 23.5 亿元综合授信额度的
4
次会议 16 日 会议 议案》
9.《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
10.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产 2021 年度业绩承诺实现情况及其他事
项说明的议案》
11.《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计事项的
议案》
12.《审计委员会关于公司 2021 年度财务会计报告的意见》
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13.《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合
伙)2021 年度审计工作的总结报告》
14.《公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审
计工作计划》
15.《关于公司 2021 年度全面风险管理工作总结及 2022
年度全面风险管理工作计划的议案》
16.《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
17.《关于确定公司 2022 年度内控评价方案的议案》
18.《关于公司计提 2021 年度各项资产减值准备的议案》
19.《关于召开公司第二十七次（2021 年度）股东大会通
知的议案》
第八届董事会第三 2022 年 4 月 通讯
5 《关于审议<副总经理市场化选聘工作方案>的议案》
十二次临时会议 12 日 会议
1.《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》；
第八届董事会第三 2022 年 4 月 通讯 2.《关于补选公司非独立董事的议案》；
6
十三次临时会议 27 日 会议 3.《关于修改<公司章程>的议案》；
4.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。
1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
第八届董事会第三 2022 年 5 月 通讯
7 2.《关于对全资子公司深圳赛格新能源投资有限公司增资
十四次临时会议 30 日 会议
的议案》。
1.《关于 2022 年租金减免方案的议案》；
第八届董事会第三 2022 年 6 月 通讯 2.《关于聘任公司副总经理的议案》；
8
十五次临时会议 10 日 会议 3.《关于聘任公司副总经理的议案》；
4.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。
1.《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股
第八届董事会第三 2022 年 6 月 通讯
9 票的议案》；
十六次临时会议 29 日 会议
2.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
1.《关于修改<深圳赛格股份有限公司企业年金方案>的议
第八届董事会第三 2022 年 7 月 通讯 案》；
10
十七次临时会议 22 日 会议 2.《关于聘任肖军先生为公司财务负责人的议案》；
3.《关于聘任周喜钦先生为公司副总经理的议案》。
1.《关于公司 2022 年半年度报告全文和摘要的议案》；
2.《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》；
3.《关于修订<内部控制自我评价管理办法>的议案》；
现场 4.《关于修订<内部审计工作规定>的议案》；
第八届董事会第七 2022 年 8 月 结合 5.《关于修订<中层和员工薪酬管理制度>的议案》；
11
次会议 29 日 通讯 6.《关于修订<住房公积金管理办法>的议案》；
会议 7.《关于修订<所属企业负责人薪酬管理办法（试行）>的
议案》；
8.《关于公司经营班子 2022 年度绩效承诺书的议案》；
9.《关于公司组织架构调整的议案》。
第八届董事会第三 2022 年 9 月 通讯 《关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务负责人代行董
12
十八次临时会议 22 日 会议 事会秘书职责的议案》
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1.《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银行授信
并提供资产抵押的议案》；
2.《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》；
3.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
4.《关于修订<关于董事、监事及高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》；
第八届董事会第三 2022 年 10 月 通讯 5.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
13
十九次临时会议 26 日 会议 6.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
7.《关于续聘 2022 年度年报审计机构及支付年报审计费用
的议案》；
8.《关于续聘 2022 年度内控审计机构及支付内控审计费用
的议案》；
9.《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》；
10.《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第四 2022 年 11 月 通讯 1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
14
十次临时会议 14 日 会议 2.《关于成立投资管理部的议案》。
1.《关于公司经营班子 2021 年度考核方案及考核结果的议
第八届董事会第四 2022 年 12 月 通讯
15 案》；
十一次临时会议 30 日 会议
2.《关于公司经营班子任期考核方案的议案》。
报告期内，公司董事会能依法执行公司2022年股东大会审议通过的各项决议及股
东大会的授权事项，做到诚信尽责。
根据第二十七次（2021年度）股东大会决议，公司董事会于2022年5月27日实施
了公司2021年度利润分配实施方案: 以公司总股本1,231,200,672股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.10元（含税）人民币。
二、董事会 2022 年的主要工作情况
（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了五次股东大会，会议情况如下
1.年度股东大会情况
决议 披露日
会议届次 召开日期 会议议案名称
情况 期
1.《公司 2021 年度董事会工作报告》；
2.《公司 2021 年度监事会工作报告》；
3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
第二十七次 5.《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金
2022 年 4 月 所有议案均 2022 年 4
（2021 年度） 转增股本的预案》；
8日 获得通过 月9日
股东大会 6.《公司 2021 年年度报告及报告摘要》；
7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》；
8.《关于公司向银行申请人民币 23.5 亿元综合
授信额度的议案》。
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2.临时股东大会情况
决议
会议届次 召开日期 会议议案名称 披露日期
情况
1.《关于补选公司非独立董事的议案》；
2022 年第一次 2022 年 5 月 所有议案均 2022 年 5 月
2.《关于补选公司独立董事的议案》；
临时股东大会 17 日 获得通过 18 日
3.《关于修改<公司章程>的议案》。
2022 年第二次 2022 年 6 月 所有议案均 2022 年 6 月
《关于 2022 年租金减免方案的议案》
临时股东大会 28 日 获得通过 29 日
2022 年第三次 2022 年 7 月 1.《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限 所有议案均 2022 年 7 月
临时股东大会 18 日 公司股票的议案》 获得通过 19 日
1.《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银
行授信并提供资产抵押的议案》；
2022 年第四次 2022 年 11 月 2.《关于续聘 2022 年度年报审计机构及支付年报 所有议案均 2022 年 11
临时股东大会 14 日 审计费用的议案》； 获得通过 月 15 日
3.《关于续聘 2022 年度内控审计机构及支付内控
审计费用的议案》。
（二）持续开展内控自我评价工作
报告期内，公司按照既定的《内控工作方案》和年度内控工作计划，对公司进行
了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺
陷。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构，
在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。
（三）三个专业委员会履职情况
公司董事会下设的三个专业委员会在报告期内共召开了 9 次专题会议，较好地履
行了专业委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建
议。
（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务
报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，
及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系
平台。
1.2022年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息
披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等118个。
报告期内获得深交所年度信息披露良好单位。
2.确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答
投资者的询问。
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（五）充分发挥独立董事和各专业委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理
结构
2022 年，公司独立董事能够按照《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司独立董
事工作规则》等制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的所有相关资料、
主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司
的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专业委员会能够主动开
展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。
（六）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作
报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及
深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规
定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证监局、深圳证券
交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部
门的行政处罚。
我们坚信，在公司股东的坚持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，
公司一定会为各位股东带来满意的回报。
特此报告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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