证券代码：200468             证券简称：宁通信B             公告编号：2019-006




                    南京普天通信股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    2．现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日 15:00

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019

年 1 月 21 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 20 日 15：00 至 2019 年 1 月 21 日 15：00。

    3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公

司综合楼二楼会议室

    4．召集人：公司董事会

    5．主持人：李林臻

    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定

    7．出席会议的股东情况
    （1）出席会议的总体情况：
    出席会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 115,080,100 股，占公司
               有表决权股份总数 215,000,000 股的 53.52563%。
                   （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况
                   出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 115,000,100 股，占
               公司有表决权股份总数的 53.48842%，通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代
               表股份 80,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03721%。
                   （3）内资股股东和外资股股东出席情况：
                   出席会议的内资股股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司有
               表决权股份总数的 53.48837%；出席会议的外资股股东授权代表 2 人，代表股份
               80,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.03726%。

                   8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


                   二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：

                   1、审议通过了关于补选王文奎先生为公司董事的议案
                   经投票表决，股东大会同意补选王文奎先生为公司第七届董事会董事。


                   三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：
                                                                      同意                       反对                    弃权
                                             与会有表决权
提案               是否                                                      占与会有表              占与会有表              占与会有表
       提案名称                  股份类别    股东所持股份
编码               通过                                        股数          决权股东所   股数       决权股东所   股数       决权股东所
                                                  数
                                                                             持股份比例              持股份比例              持股份比例

       关于补选           总计               115,080,100    115,080,100        100.00%           -       0.00%           -       0.00%
       王文奎先           其中：国有法人股   115,000,000    115,000,000        100.00%           -       0.00%           -       0.00%
1.00   生为公司     是    境内上市外资股          80,100        80,100         100.00%           -       0.00%           -       0.00%
       董事的议
                          与会中小股东            80,100        80,100         100.00%           -       0.00%           -       0.00%
          案

                   注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
               5%以上股份的股东以外的其他股东。


                   四、律师出具的法律意见

                  1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

                  2．律师姓名：曹力、胡宜金

                  3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规

               章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东
大会的表决程序和结果合法有效。



    五、备查文件

   1．公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

   2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。



    特此公告！




                                             南京普天通信股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2019 年 1 月 22 日