证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2019-007



                    南京普天通信股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第十九次会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月
18 日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。


   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于预计2019年度日常关联交易的议案
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6名董事（徐千先生、李林臻先生、


    本议案将提交最近一次股东大会审议。
    详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的本公司
《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告！




                                                  南京普天通信股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2019 年 1 月 26 日


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