证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-008
南京普天通信股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产
经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度的日
常关联交易情况进行了预计，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务开展需要，2019 年公司（含下属控股子公司）预计将与部分
关联方发生日常关联交易，全年总金额不超过 43280 万元（其中向关联方采购产
品及接受劳务金额不超过 4550 万元，向关联方销售产品及提供劳务金额不超过
38230 万元，向关联方支付房租及相关服务费用金额不超过 500 万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，
上述关联交易需提交董事会、股东大会审议，关联董事和关联股东应对本议案回
避表决。
（二）预计 2019 年日常关联交易类别和金额（单位：万元）
关联交易内 关联交易定 截至披露日 上年发生金
关联交易类别 关联人 预计金额
容 价原则 已发生金额 额
南京普住光网络有限公司 电信产品 市场价 1050 195.73
普天通信有限责任公司 电信产品 市场价 500
普天东方通信集团有限公司 电信产品 市场价 1000
向关联人采购产品
及接受劳务 受中国普天信息产业集团公
电信产品 市场价 2000 145.23
司控制的其他企业
小计 4550 340.96
中国普天信息产业股份有限
电信产品 市场价 30480 33674.53
公司
向关联人销售产品
普天信息技术有限公司 电信产品 市场价 4550 1989.35
及提供劳务
普天通信有限责任公司 电信产品 市场价 2000 152.42
实际控制人为中国普天信息
电信产品 市场价 1200 3.13 301.94
产业集团公司的其他企业
小计 38230 3.13 36118.24
房 租 及 物
承租关联房产并接受 普天高新科技产业有限公司 业、餐饮服 市场价 500 2.32 429.16
相关物业服务 务
小计 500 2.32 429.16
合计 43280 5.45 36888.36
注：
1.2018 年实际发生额未经审计，最终数据以年审会计师事务所审计后的年
度报告为准。
2.2019 年关联交易“向关联人销售产品及提供劳务”预计金额中包括了公
司与中国普天信息产业股份有限公司 2018 年签订的专网通信产品订单在 2019
年发货并形成收入的 1.89 亿元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
实际发生金 发生额占同
关联交易内 2018 年预
关联交易类别 关联人 额（未经审 类业务比例 披露日期及索引
容 计金额
计） （％）
2017 年 11 月 30 日
《关于 2018 年度日
南京普住光网络有限公司 电信产品 2100 195.73 0.13%
常关联交易预计情
况的公告》
向关联人采购产品 中国普天信息产业股份有限
电信产品 1000 0.00 0.00% 同上
及接受劳务 公司
实际控制人为中国普天信息
电信产品 1100 145.23 0.09% 同上
产业集团公司的其他企业
小计 4200 340.96 0.22% 同上
普天科创实业有限公司 电信产品 1000 137.13 0.07% 同上
中国普天信息产业股份有限
电信产品 87000 33674.53 16.66% 同上
公司
向关联人销售产品
普天信息技术有限公司 电信产品 13000 1989.35 0.98% 同上
及提供劳务
实际控制人为中国普天信息
电信产品 1100 317.22 0.16% 同上
产业集团公司的其他企业
小计 102100 36118.24 17.87% 同上
房 租 及 物
承租关联人房产并接 普天高新科技产业有限公司 业、餐饮服 600 429.16 78.64% 同上
受相关物业服务 务
小计 600 429.16 78.64% 同上
向关联人出租房产并 房租及物业
南京普住光网络有限公司 100 67.04 37.73% 同上
提供相关物业服务 服务
小计 100 67.04 37.73% 同上
合计 107000 36955.40 - 同上
注：上年度日常关联交易实际发生总金额低于预计幅度较大的原因为：公司
预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及上下游客户需求就可能发生业
务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确
定，受市场需求及招投标情况等因素影响，具有较大的不确定性。此外，部分
2018 年取得的订单因生产周期等原因在 2019 年形成销售。
二、关联人介绍和关联关系
符合《股票 关联方财务状况及履约能
上市规则》 力、支付能力分析
法定代表 与上市公司 第几条第
关联人名称 注册资本 主营业务 住所
人 的关联交易 几款规定
的关联关
系情形
2018 年底总资产 2377.28
万元，净资产 2227.49 万
光通信产品和光 公司参股企 元 ， 2018 年 营 业 收 入
南京普住光 南京市秦
通讯元器件等产 业，公司有董 第 10.1.3 1544.05 万 元 ， 净 利 润
网络有限公 李林臻 3708.88 万元 淮区普天
品的开发、生产 事、高管担任 第（三）项 -431.73 万元（以上数据
司 路1号
等 该公司董事。 未经审计），公司参股企
业，经营情况正常，具备
履约能力。
2017 年底总资产 365.13
亿元，净资产 125.00 亿
北京市海 元 ， 2017 年 营 业 收 入
通信产品制造、
中国普天信 淀区中关 第 10.1.3 746.74 亿元，利润总额
通信产品贸易、
息产业股份 邢炜 190305 万元 村科技园 控股股东 条第（一） 6.03 亿元。中央大型企
相关技术研究和
有限公司 区上地二 项 业，经营情况正常，与公
服务等
街2号 司有长期合作的良好基
础，具备履约能力、支付
能力。
北京市海 2017 年底总资产 40.82
电子、通信产品
淀区海淀 亿元，净资产 20.80 亿
及相关软件、系 第 10.1.3
普天信息技 北二街 6 控股股东的 元 ， 2017 年 营 业 收 入
陶雄强 203000 万元 统的研究、开发、 条第（二）
术有限公司 号 3 、4、 子企业 21.25 亿元，净利润 0.14
生产、销售、系 项
5、6、14 亿元。经营情况正常，具
统集成、投资等
层 备履约能力和支付能力。
2018 年 底 总 资 产
35262.56 万元，净资产
普天高新科 第 10.1.3
33754.814129 产业园内场地租 南京市普 控股股东的 34471.62 万元，2018 年营
技产业有限 鲁永树 条第（二）
万元 赁、物业管理等 天路 1 号 子企业 业收入 2108.99 万元，净
公司 项
利润 135.64 万元（以上数
据未经审计）。经营情况正
常，具备履约能力。
2017 年底总资产 85.07
移动通信、金融 浙江省杭 亿元，净资产 61.65 亿
普天东方通 第 10.1.3
电子、智能卡、 州市西湖 控股股东的 元 ， 2017 年 营 业 收 入
信集团有限 周忠国 90000 万元 条第（二）
软件和增值业务 区文三路 子企业 49.10 亿元，净利润 3.03
公司 项
等 398 号 亿元。经营情况正常，具
备履约能力。
第二类增值电信 2017 年底总资产 13607 万
业务中的呼叫中 北京市西 元，净资产 8997 万元，营
第 10.1.3
普天通信有 心业务；第一类 城区新街 控股股东的 业收入 7533 万元，净利润
孙治成 12000 万元 条第（二）
限责任公司 增值电信业务中 口外大街 子企业 11 万元，经营情况正常，
项
的国内多方通信 28 号 具备履约能力、支付能力。
服务业务等
三、关联交易主要内容
公司预计的2019年日常关联交易主要内容有：公司受控股股东的委托，生产
加工通信产品并销售给对方；公司与控股股东及其他关联方因业务开展需要彼此
采购非自营的通信产品；公司委托参股公司加工通信产品；因生产办公需要，公
司承租关联方房产并接受物业、后勤服务。
定价原则和依据：公司与关联方之间的交易遵循公平合理、互惠互利的市场
化原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用以及合理收益等因
素确定最终交易价格。
关联交易的结算方式：除非另有约定外，一般通过银行转账方式支付实际发
生的价款。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
公司预计的日常关联交易是正常生产经营所需，与关联进行交易可充分利用
双方的资源和优势，有利于公司拓展业务、提高经营效率。关联交易参照市场价
格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益或影响上市公
司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审
议。
独立董事就上述日常关联交易发表了独立意见：（1）公司 2018 年发生的关
联交易金额低于 2018 年日常关联交易的预计金额，我们认为上述差异和公司的
说明符合市场和公司客观情况，已发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需
的交易，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。（2）公司对
2019 年日常关联交易进行预计符合深圳证券交易所的相关规定，所预计的关联
交易基于实际生产经营需要，以市场价作为定价基础，交易有利于公司的生产经
营，符合公司和全体股东整体利益，董事会在审议本议案时，关联董事进行了回
避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述关联交易事项。
六、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的
正常需要，已经公司董事会审议通过, 公司独立董事发表了事前认可意见和同意
的独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平
等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对上述关联交易无异议。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 26 日