南京普天通信股份有限公司
                2018 年度独立董事述职报告



   2018 年，我们作为南京普天通信股份有限公司的独立董事，严格

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规

的规定及《公司章程》的要求，认真履行自身职责，积极维护公司、

全体股东尤其是中小股东的权益，现就本年度所做的工作述职如下：

   （一）出席会议及投票情况

    2018 年度，我们积极出席公司召开的各次董事会、股东大会，

具体出席情况如下：

         本报告                                          出席股
                            以通讯
         期应参    现场出             委托出    缺席次   东大会
 姓名                       方式参
         加董事    席次数             席次数      数     次数
                            加次数
         会次数

唐富馨     12        0         12        0        0         0

谢满林     12        0         12        0        0         1

杜晓荣     12        1         11        0        0         2

   在参加董事会前，我们认真审阅公司各项议案，与公司管理层进

行沟通，了解作出决策所需要的信息，为行使表决权做了充分的准备

工作。董事会上，我们利用自身的专业知识和经验，本着独立、客观、

公正的原则，认真审议各项议案，审慎行使表决权，对相关重大事项

发表独立意见，积极维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
        （二）发表独立意见的情况

        2018 年度，按照证监会、深交所相关规定，我们基于独立、客观、

    公正的原则，针对公司的以下重大事项发表了独立意见：

  意见发表时间                 独立意见相关事项               意见类型

                     2017年度关联方资金占用和对外担保情况、     同意
                     公司《2017年度内部控制评价报告》、董事
                     会2017年度利润分配预案、公司2017年度计
                     提资产减值准备事项、公司会计政策变更事
2018 年 4 月 20 日
                     项、关于日常关联交易实际发生情况与预计
                     存在差异的情况、关于向控股股东申请委托
                     贷款的关联交易事项、关于聘任高级管理人
                     员的事项

2018 年 6 月 29 日   聘任高级管理人员事项                       同意

2018 年 7 月 13 日   前期会计差错更正事项                       同意

2018 年 8 月 24 日   2018 年上半年关联方资金占用及对外担保      同意
                     情况、计提资产减值准备事项

2018 年 10 月 30 日 向控股股东申请委托贷款的关联交易事项        同意

        相关事项的独立意见详细信息见公司在巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。




        （三）在保护投资者权益方面所做的其他工作

        2018 年度，除认真出席董事会、股东大会，按规定发表独立意见，

    运用自身专业知识和经验，为公司的发展出谋划策，促进董事会科学

    决策以外，我们在保护投资者权益方面所做的其他工作还有：
   1.持续关注公司的经营状况，通过现场座谈、电话、网络等渠道

与公司经营管理层保持沟通，及时了解公司的日常经营情况，督促公

司严格按照有关法律法规的要求，在经营管理活动中规范运作，按规

定履行信息披露义务，积极维护公司整体利益和广大中小股东的合法

权益。

   2. 积极发挥独立董事和专业委员会委员职能，在年报审计过程中，

通过与会计师进行沟通，听取年审计划汇报，提出意见，督促会计师

事务所按时完成审计工作，保证年报的正常编制和披露。

   3. 自觉学习上市公司有关法律、法规和规章制度和监管案例，以

不断提高行使独立董事职权的能力，提升对公司和全体股东、特别是

中小股东合法权益的保护意识。




   以上是 2018 年度我们履行独立董事职责情况的报告。2019 年，

我们将严格按照相关法律法规的要求，继续认真、勤勉、忠实地履行

独立董事职责，客观、公正地行使表决权，为公司董事会决策提供参

考建议，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和全体投资者，特

别是中小股东的合法权益。




                           独立董事：唐富馨、谢满林、杜晓荣

                                   2019 年 4 月 23 日