证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-035
南京普天通信股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2．现场会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 8 月 27 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 26 日 15：00 至 2019 年 8 月 27 日 15：00。
3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公
司
4．召集人：公司董事会
5．主持人：王文奎
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
7．出席会议的股东情况
（1）出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 115,269,052 股，占公司
有表决权股份总数 215,000,000 股的 53.6135%。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 115,002,600 股，占
公司有表决权股份总数的 53.4896%，通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代
表股份 266,452 股，占公司有表决权股份总数的 0.1239%。
（3）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司有
表决权股份总数的 53.4884%；出席会议的外资股股东及股东授权代表 2 人，代
表股份 269,052 股，占公司有表决权股份总数的 0.1251%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：
1．审议通过了关于成女士不再担任公司董事的议案；
2．审议通过了关于赵新平先生、章红女士不再担任公司监事的议案；
截止公告日上述人员未持有公司股票。
3．审议通过了关于补选李彤先生、刘韫女士为公司董事的议案：
股东大会以累积投票方式，补选李彤先生、刘韫女士为公司第七届董事会董
事。
4．审议通过了关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案：
股东大会以累积投票方式，补选吕东先生、魏洁女士为公司第七届监事会监
事。
三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：
非累积投票提案
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有 占与会有 占与会有
提案 是否
提案名称 股份类别 决权股份总 效表决权 效表决权 效表决权
编码 通过 股份数量 股份数量 股份数量
数 股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
关于成女 总计 115,269,052 115,002,600 99.77% 266,452 0.23% - 0.00%
1.00 是
士不再担任 其中：国有法人 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
公司董事的 股
议案 境内上市外资
269,052 2,600 0.97% 266,452 99.03% - 0.00%
股
与会中小股东 269,052 2,600 0.97% 266,452 99.03% - 0.00%
总计 115,269,052 115,002,600 99.77% 266,452 0.23% - 0.00%
公关于赵新
其中：国有法人
平先生、章 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
股
2.00 红女士不再 是
境内上市外资
担任公司监 269,052 2,600 0.97% 266,452 99.03% - 0.00%
股
事的议案
与会中小股东 269,052 2,600 0.97% 266,452 99.03% - 0.00%
累积投票提案
与会有效表
提案 是否
提案名称 股份类别 决权股份总 得票数 占与会有效表决权股份总数的比例
编码 当选
数
3.00 关于补选李彤先生、刘韫女士为公司董事的议案
总计 115,269,052 115,522,608 100.22%
其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00%
董事候选人 股
3.01 是
李彤 境内上市外资
269,052 522,608 194.24%
股
与会中小股东 269,052 522,608 194.24%
总计 115,269,052 115,002,601 99.77%
其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00%
董事候选人 股
3.01 是
刘韫 境内上市外资
269,052 2,601 0.97%
股
与会中小股东 269,052 2,601 0.97%
4.00 关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案
总计 115,269,052 115,002,601 99.77%
其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00%
监事候选人 股
4.01 是
吕东 境内上市外资
269,052 2,601 0.97%
股
与会中小股东 269,052 2,601 0.97%
总计 115,269,052 115,262,608 99.99%
其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00%
监事候选人 股
4.02 是
魏洁 境内上市外资
269,052 262,608 97.60%
股
与会中小股东 269,052 262,608 97.60%
注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所
2．律师姓名：胡宜金、 肖正
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东
大会的表决程序和结果合法有效。
五、备查文件
1．公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 28 日