证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2020-014



                   南京普天通信股份有限公司
         第七届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
  南京普天通信股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2020 年 4 月 7
日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 31 日以书面方式发出，会议应参
加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了关于曹旭荣先生不再担任公司副总经理职务的议案：
  经研究，同意曹旭荣先生辞去公司副总经理职务。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


  三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


  特此公告。


                                                 南京普天通信股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2020 年 4 月 8 日




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