证券代码：200468           证券简称：宁通信B           公告编号：2020-020


              南京普天通信股份有限公司
            第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 24 日
以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 13 日以书面方式发出，会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况
    会议审议了以下事项并形成决议：
    1、审议通过了公司 2019 年度监事会工作报告；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了公司 2019 年度财务决算报告；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了公司 2020 年度财务预算报告；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了公司 2019 年度利润分配预案；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2019 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    6、审议通过了公司 2019 年度内部控制评价报告；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会认真审议
了公司 2019 年度内部控制评价报告，报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制
制度的建设和执行情况，评价客观。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定建
立了覆盖各个层面的、符合国家相关法律法规要求、适应公司生产经营管理实际需
要的内部控制体系。内部控制组织机构完整，内部控制运行情况良好，能够对编制
真实公允的财务报表、各项业务的健康运行及经营风险的防范提供合理的保证。



     三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告！


                                          南京普天通信股份有限公司
                                                  监   事   会
                                               2020 年 4 月 28 日