南京普天通信股份有限公司
              2019 年度独立董事述职报告


   2019 年，我们作为南京普天通信股份有限公司的独立董事，严格

按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《公司章

程》的要求，认真、勤勉地履行职责，客观、独立、公正地参与公司

决策，积极维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益，现就本年度

我们履行职责的情况述职如下：

   （一）出席会议及投票情况

    2019 年度，我们按时出席公司召开的各次董事会、股东大会，

具体出席情况如下：

         本报告                                           出席股
                             以通讯
         期应参    现场出              委托出   缺席次    东大会
 姓名                        方式参
         加董事    席次数              席次数     数        次数
                             加次数
         会次数

唐富馨        12         0        12        0         0            0

谢满林        12         1        11        0         0            0

杜晓荣        12         0        12        0         0            2

   报告期内，我们参加了公司召开的历次董事会会议，没有委托出

席和缺席会议的情况。对于提交董事会审议的各项议案，我们认真阅

读、研究公司提供的相关材料，对有疑问的事项主动向公司相关人员

了解，以审慎的态度行使表决权，参与公司重大事项的决策。
        我们认为，报告期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定

    程序，重大经营决策事项未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

    报告期内未发生对董事会审议的议案投反对票或弃权票的情形。




        （二）发表独立意见的情况

        2019 年度，按照证监会、深交所相关规定，我们针对公司的相关

    重大事项，利用自己的专业知识，做出独立、客观、公正的的判断，

    发表了独立意见，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益：

  意见发表时间                  独立意见相关事项                意见类型

2019 年 1 月 4 日    关于提名董事候选人及变更高级管理人员         同意
                     事项

2019 年 1 月 25 日   关于预计 2019 年度日常关联交易的议案         同意

2019 年 4 月 19 日   《2018 年度内部控制评价报告》、2018 年度     同意
                     利润分配预案、2018 年度计提资产减值准备
                     事项、向控股股东申请委托贷款的关联交
                     易、2018 年度关联方占用公司资金情况及对
                     外担保情况

2019 年 5 月 29 日   关于聘任高级管理人员事项                     同意

2019 年 8 月 9 日    董事会成员调整事项                           同意

2019 年 8 月 28 日   2019 年上半年公司控股股东及其他关联方        同意
                     占用公司资金情况和公司对外担保情况、会
                     计政策变更事项

2019 年 8 月 29 日   高级管理人员调整事项                         同意

2019 年 12 月 12 日 关于向控股股东中国普天信息产业股份有          同意
                    限公司申请委托贷款的关联交易事项及聘
               任 2019 年度审计机构的事项

   相关事项的独立意见具体内容详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。




   （三）在保护投资者权益方面所做的其他工作

   1.除通过参加董事会、股东大会参与重大决策并发表独立意见以

外，我们积极关注资本市场和行业内最新的政策以及可能影响公司经

营发展的事项，通过电话、网络、实地考察等方式，认真听取公司相

关人员汇报，及时了解沟通公司各项经营动态，利用自己的专业知识

和经验，为董事会和管理层提供建设性意见和建议，并敦促公司在内

部日常管理以及重大事项的实施过程中合法合规运作，防范风险，保

证公司及股东的权益不受到损害，切实履行了独立董事的应尽职责。

   2.持续关注公司的信息披露工作及网络、电视等媒体有关公司的

宣传、报道，了解公司动态，监督公司严格、规范地按照中国证监会、

深交所的有关规定进行信息披露，保护投资者的合法知情权。

   3. 加强学习，提高保护社会公众股股东权益的思想意识。通过不

断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉

及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认

识和理解，切实加强对公司和中小投资者合法权益的保护能力。




   2019 年，公司董事会、管理层在我们履行职责的过程中，给予了
积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。2020 年，我们将继续本着

诚信、勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验，按照法律法规和《公

司章程》等规定和要求，履行独立董事的责任和义务，促进公司规范

运作和健康发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。




                            独立董事：唐富馨、谢满林、杜晓荣

                                    2020 年 4 月 28 日