宁通信B：2019年度董事会工作报告2020-04-28
南京普天通信股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
一、本年度企业经营发展情况
（一）经营情况
报告期内，国内外形势复杂严峻，中美贸易摩擦持续，国内经济下行压力加
大，行业环境方面，4G 建设已基本完成，运营商资本投资放缓，通信设备行业竞争
加剧，公司面临很大的经营压力和困难。公司围绕开源、节流、创新、考核四个方
面重点工作，不断提升公司的发展质量，努力夯实公司经营基础，通过资源聚焦，
优化配置等工作，全力“补短板、强弱项”，持续改善公司发展基本情况，促进公
司健康经营。
公司撤销部分长期亏损经营实体，进一步聚焦主业，发挥主业优势。充分发挥
自身技术、行业和客户优势，强基固本稳定主业发展。公司产品参加铁塔遴选工
作，并在多省份入围，成功进入阿里、腾讯、华为等知名企业项目合作名录，积极
开拓军队、医疗、教育、轨道交道等行业市场。
2019 年，公司分布式存储软件入选工信部大数据优秀产品和应用解决方案案例
集（2019 年），获得“百家大数据优秀案例”称号。天纪公司参与编写《数据中心
400G 网络布线技术白皮书》、《中国数据中心发展蓝皮书》等八项标准，布线产品
获得中国数据中心专家推荐奖，光纤预端接产品获得数据中心协会专家推荐；南方
电讯公司获得中国信息协会颁发的“2019 中国政府信息化方案案例创新奖”，政务
云视频应用获政府信息化方案创新奖。
2019 年，公司成为江苏省信创产业联盟会员单位，并加入中国电子工业标准化
技术协会信息技术应用创新工作委员会，成为信创工委会员单位，有助于公司提升
基础硬件产品的技术研究、产品适配和产业协作能力，为用户提供更安全、可靠的
产品和解决方案。同时，公司取得了华为智能安防（机器视觉）一级经销商资质，
为下一步发展，扩展了渠道规模。
公司积极推进建章立制工作，完善内控和管理流程，认真梳理经营资源，开展
经营分析，控制经营风险。报告期内公司继续开展内控制度和执行情况的梳理、改
进，深化改革创新，完成公司管理部室组织机构和职能调整，加大同类业务内部重
组力度，持续推进采购降本，进一步规范资金使用管理，坚持开展经营分析，持续
推进亏损治理、“两金清理”、信息化建设等工作，多方面保障企业健康发展。
作为国有控股通信设备制造企业，公司将依托在行业市场上已建立的良好品牌
实力和影响力，不断加强技术创新能力，加大自主产品的培养与开发力度，进一步
提高市场竞争力。
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（二）本年度重大经营决策情况
1、股本变化
本年度公司股本未发生变化。
2、投资事项
本年度公司无新增重大投资事项。
3、融资事项
本年度董事会审议通过的融资事项如下：
董事会届次 融资事项
第七届董事会第二十次会议 开展应收账款保理业务
第七届董事会第二十一次会议 开展融资租赁业务
第七届董事会第二十二次会议 向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷
款
第七届董事会第二十四次会议 向银行申请授信额度
第七届董事会第二十九次会议 向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷
款
4、对外担保事项
本年度董事会、股东大会审议批准公司向子公司提供不超过 11900 万元的担
保。
5、资产处置事项
董事会批准公司通过挂牌方式转让两套房产，挂牌价不低于经国有资产管理机
构备案的评估值。
（三）本年度主要资产发生重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
期末为 1305 万元，较期初增加 358 万元，主要变化：子公司
普天大唐建设产品研制中心，本期增加在建工程 1026 万元；
在建工程
本公司科技创业园相关建设项目本期完工转入固定资产，减
少在建工程 578 万元。
期末为 3376 万元，较期初下降 15509 万元，主要是由于报告
预付款项
期内收到前期预付供应商的采购款发票，冲预付款项。
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（四）企业核心竞争力分析
公司作为中央大型企业普天集团的下属子公司，坚持“产品+解决方案+服务”
战略，不断加快产品创新、产业结构调整与转型升级，经过多年的努力，已逐步从
通信制造商向信息通信整体解决方案服务商转型。公司业务为国家重点发展和支持
的领域，具有较大的市场需求和发展空间。公司拥有完整的产业链结构，具备良好
的研发能力、生产能力、市场营销能力，在行业市场和运营商市场上建立了良好的
品牌实力和影响力。
公司主导产品在行业内具有较强的市场竞争力。公司在全国范围内有成熟的市
场网络，拥有较好的产品宣传与营销能力。2019 年，公司成为江苏省信创产业联盟
会员单位，并加入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会，成
为信创工委会员单位，有助于公司提升基础硬件产品的技术研究、产品适配和产业
协作能力，为用户提供更安全、可靠的产品和解决方案。同时，公司取得了华为智
能安防（机器视觉）一级经销商资质，为下一步发展，扩展了渠道规模。公司分布
式存储软件入选工信部大数据优秀产品和应用解决方案案例集（2019 年），获得
“百家大数据优秀案例”称号。子公司南方电讯在视频会议领域具有丰富的专业经
验，近年来加大自主创新，自主产品经营占比逐步上升，可持续发展能力进一步提
升，2019 年获得中国信息协会颁发的“2019 中国政府信息化方案案例创新奖”，政
务云视频应用获政府信息化方案创新奖。子公司天纪楼宇在综合布线产品方面具备
稳定、良好的渠道资源，注重自主创新，连续多年荣获综合布线十大品牌，2019 年
参与编写《数据中心 400G 网络布线技术白皮书》、《中国数据中心发展蓝皮书》等
标准，布线产品获得中国数据中心专家推荐奖，光纤预端接产品获得数据中心协会
专家推荐。子公司南曼电器的工业智能配电产品在轨道交通细分市场中占有率较
高，产品专业度高、竞争力较强。子公司普天大唐太阳能路灯控制器在行业市场中
排名领先。公司正在加快推进由“制造”向“智造”的转型升级，全面提升产业竞
争力。
二、本年度董事会工作情况
（一）组织召开股东大会情况
本年度董事会组织召开了四次股东大会。
1、2019 年 1 月 21 日，召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于
补选王文奎先生为公司董事的议案。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 1 月 22 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
2、2019 年 6 月 19 日，召开公司 2018 年度股东大会，审议通过了以下议案：
（1）公司 2018 年度董事会工作报告；
（2）公司 2018 年度监事会工作报告；
（3）公司 2018 年度财务决算报告；
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（4）公司 2018 年度利润分配方案；
（5）公司 2018 年年度报告；
（6）关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
（7）关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案；
（8）关于预计 2019 年度日常关联交易的议案；
（9）关于为控股子公司提供担保的议案。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 6 月 20 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
3、2019 年 8 月 27 日，召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了以下
议案：
（1）关于成 女士不再担任公司董事的议案
（2）关于赵新平先生、章红女士不再担任公司监事的议案
（3）关于补选李彤先生、刘韫女士为公司董事的议案
（4）关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案
本次会议决议公告刊登于 2019 年 8 月 28 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
4、2019 年 12 月 30 日，召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了以
下议案：
（1）关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
（2）关于聘任 2019 年度审计机构的议案
本次会议决议公告刊登于 2019 年 12 月 31 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
（二）召开董事会会议情况
2019 年，公司共召开十二次董事会会议。
1、2019 年 1 月 4 日，以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了
以下议案：
（1）关于补选王文奎先生为公司董事的议案
（2）关于变更公司总经理的议案
（3）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
（4）关于放弃南京普住光网络有限公司 50%股权优先购买权的议案
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本次会议决议公告刊登于 2019 年 1 月 5 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
2、2019 年 1 月 25 日，以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议，审议通过
了关于预计 2019 年度日常关联交易的议案。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 1 月 26 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
3、2019 年 1 月 28 日，以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议，审议通过
了关于开展应收账款保理业务的议案。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 1 月 29 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
4、2019 年 3 月 12 日，以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，审议通
过了关于开展融资租赁业务的议案。
本次会议决议公告刊登于 2019 年 3 月 13 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
5、2019 年 4 月 19 日，以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十二次会
议，审议通过了以下议案：
（1） 关于选举王文奎先生为公司董事会副董事长的议案
（2） 公司 2018 年度董事会工作报告
（3） 公司 2018 年度总经理工作报告
（4） 公司 2018 年度财务决算报告
（5） 公司 2019 年度财务预算报告
（6） 公司 2018 年度利润分配预案
（7） 公司 2018 年年度报告及年度报告摘要
（8） 关于计提 2018 年度资产减值准备的议案
（9） 关于变更会计政策的议案
（10） 公司 2018 年度内部控制评价报告
（11） 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
（12） 关于召开 2018 年度股东大会的议案
本次会议决议公告刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
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6、2019 年 4 月 29 日，以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议，审议通
过了公司 2019 年第一季度报告。
7、2019 年 5 月 29 日，以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议，审议通
过了以下议案：
（1）关于聘任雷旭先生为公司副总经理的议案
（2）关于为控股子公司提供担保的议案
（3）关于向银行申请授信额度的议案
本次会议决议公告刊登于 2019 年 5 月 30 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
8、2019 年 8 月 9 日，以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过
了以下议案：
（1）
（2）关于补选李彤先生和刘韫女士为公司董事的议案
（3）关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
本次会议决议公告刊登于 2019 年 8 月 10 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
9、2019 年 8 月 28 日，以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议，审议通
过了以下议案：
（1）公司 2019 年上半年总经理工作报告
（2）公司 2019 年上半年预算执行情况报告
（3）公司 2019 年半年度报告及摘要
（4）关于会计政策变更的议案
本次会议决议公告刊登于 2019 年 8 月 30 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
10、2019 年 8 月 29 日，以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，审议通
过了以下议案：
（1）关于变更公司总会计师的议案
（2）关于聘任曹旭荣先生为公司副总经理的议案
本次会议决议公告刊登于 2019 年 8 月 31 日《证券时报》和《香港商报》以及巨
潮资讯网站。
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11、2019 年 10 月 30 日，以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，审议
通过了公司 2019 年第三季度报告。
12、2019 年 12 月 12 日，以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议，审议
通过了以下议案：
（1）关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
（2）关于聘任 2019 年度审计机构的议案
（3）关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
（4）关于挂牌转让北京房产的议案
本次会议决议公告刊登于 2019 年 12 月 14 日《证券时报》和《香港商报》以及
巨潮资讯网站。
（三）董事参加董事会和股东大会履职情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
徐千 12 1 11 0 0 否 0
王文奎 11 1 10 0 0 否 4
李彤 4 0 4 0 0 否 0
刘韫 4 0 4 0 0 否 0
秦臻 12 1 11 0 0 否 2
王锦峰 12 0 12 0 0 否 0
唐富馨 12 0 12 0 0 否 0
谢满林 12 1 11 0 0 否 0
杜晓荣 12 0 12 0 0 否 2
李林臻 4 0 4 0 0 否 1
成 8 0 8 0 0 否 0
（四）独立董事履行职责情况
2019 年度，公司独立董事认真行使有关法律法规和《公司章程》赋予的各项职
权，积极出席公司董事会和股东大会，慎重审议董事会各项提案，对公司重大事项
发表了独立意见，通过现场考察、电话询问等方式，与管理层保持交流沟通，了解
掌握公司所面临的行业发展趋势和生产经营管理信息，为公司经营发展出谋划策，
并督促公司按照有关法律法规的要求规范运作，发挥了独立董事的独立性和专业性
作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
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（五）董事会专门委员会履行职责情况
2019 年，董事会审计委员会就公司定期报告等重大事项进行了审议并向董事会
提交建议；按照《审计委员会年报工作规程》的有关规定，在年报审计过程中积极
履行职责，对财务报表发表审核意见，督促会计师事务按时完成审计工作。
董事会薪酬与考核委员会根据有关规定对年报中披露的董事、监事、高管人员
薪酬情况进行了审核并发表了审核意见。
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行职
责，科学决策，进一步完善公司治理、健全内控体系，提升公司规范运作水平，切
实维护广大投资者的利益。2020 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根
据公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，合规高效运行，规范公司各项运作，
推进公司可持续健康发展，努力实现公司和投资者利益最大化。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
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