证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2020-029



                    南京普天通信股份有限公司
          第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
  南京普天通信股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2020 年 5 月 19
日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 12 日以书面方式发出，会议应参
加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（徐千先生、李彤先生、
刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
   本议案经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
    详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于
向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。
   本议案提交 2019 年度股东大会审议。


   2、审议通过了关于购买董监高责任险的议案
    为加强公司风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，推动公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟
为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体如下：
    投保人：南京普天通信股份有限公司
    被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员
    责任限额：人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为
准）
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    保险期限：12 个月（后续可续保）
    提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满
之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案提交 2019 年度股东大会审议。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告！




                                              南京普天通信股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2020 年 5 月 20 日




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