证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2020-035



                    南京普天通信股份有限公司
          第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
  南京普天通信股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于 2020 年 6 月 24
日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 16 日以书面方式发出，会议应参
加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于对有关资产进行评估的议案
     为梳理、归整现有整体土地资源，公司筹划将位于南京市秦淮区普天路 1
号 8.9 亩土地及地上房产增资进入参股公司普天高新科技产业有限公司。根据国
有资产相关管理规定，为对该事项进行研究和论证，董事会同意公司聘请第三方
评估机构对相关资产进行评估。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告！




                                                  南京普天通信股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2020 年 6 月 29 日



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