证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2020-037



                    南京普天通信股份有限公司
          第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
  南京普天通信股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于 2020 年 7 月 8
日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 3 日以书面方式发出，会议应参加
董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于投资设立重庆普华信息技术有限公司的议案：
    同意公司投资设立全资子公司“重庆普华信息技术有限公司”（暂定名，以
工商登记结果为准），认缴注册资本 5000 万元。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于
投资设立全资子公司的公告》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。




                                                  南京普天通信股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2020 年 7 月 9 日


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