证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2020-060



                    南京普天通信股份有限公司
          第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
   南京普天通信股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2020 年 11 月
16 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 11 日以书面方式发出，会议
应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了关于收购南京普天王之电子有限公司（以下简称“王之公司”）
33%股权的议案
    同意公司收购南京南方电讯有限公司持有的王之公司 33%股权，交易价格以
经国资备案的评估价值定价。收购后公司将持有王之公司 100%股权。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过了关于吸收合并南京普天王之电子有限公司的议案
    同意公司在取得王之公司100%股权后，吸收合并王之公司。公司作为合并方
整体吸收合并王之公司的全部资产、负债、权益、业务等，合并完成后公司存续
经营，王之公司的独立法人资格将被注销。
    同意授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并王之公司的具体事宜，包括
但不限于协议文本签署、税务、工商变更登记、确定合并基准日等。授权有效期
至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案将提交股东大会审议。
    详见与本公告同时披露的公司《关于收购子公司股权暨吸收合并子公司的公
告》。

                                      1
    3、审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    详见与本公告同时披露的本公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
通知》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告！




                                             南京普天通信股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2020 年 11 月 17 日




                                  2