证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2020-070


                    南京普天通信股份有限公司
         第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2020 年 12 月 9
日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 3 日以书面方式发出，会议应参加
董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于转让南京普天信息技术有限公司股权的议案
    同意公司和南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）分别将持有的
南京普天信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）99%股权和1%股权转让给普
天创新创业管理有限公司，转让价格以经国资备案的评估价值为依据。转让后公
司和南方公司不再持有信息公司股权。
    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事徐千先生、李彤先生、
刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士回避表决。
    本议案将提交股东大会审议。
    详见与本公告同时披露的本公司《关于转让子公司股权的关联交易公告》。


    2、审议通过了关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    详见与本公告同时披露的本公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的
通知》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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特此公告。




                 南京普天通信股份有限公司
                       董 事 会
                   2020 年 12 月 10 日




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