证券代码：200468             证券简称：宁通信B             公告编号：2020-079




                     南京普天通信股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    2．现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 15:10

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020

年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 25 日 9:15-15：00。

    3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园

    4．召集人：公司董事会

    5．主持人：王文奎

    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定

    7．出席会议的股东情况

    （1）出席会议的总体情况：
    出席会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 116,324,517 股，占公司
有表决权股份总数 215,000,000 股的 54.104%。
    （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 115,917,600 股，占
             公司有表决权股份总数的 53.915%，通过网络投票出席会议的股东共 4 人，代表
             股份 406,917 股，占公司有表决权股份总数的 0.189%。
                 （3）内资股股东和外资股股东出席情况：
                 出席会议的内资股股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司有
             表决权股份总数的 53.488%；出席会议的外资股股东及授权代表 6 人，代表股份
             1,324,517 股，占公司有表决权股份总数的 0.616%。
                    8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


                    二、提案审议表决情况
                 1.本次会议提案表决方式：本次股东大会提案表决方式为现场表决结合网络
             投票方式。
                    2.本次会议审议的提案及表决结果：
                                                                         同意                          反对                         弃权
                                             与会有效表                         占与会有                      占与会有                  占与会有
提案                 是否
        提案名称                 股份类别    决权股份总                         效表决权                      效表决权                  效表决权
编码                 通过                                     股份数量                      股份数量                     股份数量
                                                 数                             股份总数                      股份总数                  股份总数
                                                                                的比例                        的比例                    的比例

       关于转让南           总计               1,324,517         1,112,000         83.96%      212,517          16.04%              -       0.00%

       京普天信息           其中：国有法人
                                                          -               -         0.00%              -         0.00%              -       0.00%
1.00   技术有限公     是    股
       司股权的议           境内上市外资股     1,324,517         1,112,000         83.96%      212,517          16.04%              -       0.00%

       案                   与会中小股东       1,324,517         1,112,000         83.96%      212,517          16.04%              -       0.00%

                    注：
                 1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
             5%以上股份的股东以外的其他股东。
                 2.提案 1.00 涉及关联交易，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，
             其所持的股份数量为 115,000,000 股，故与会对提案 1.00 具有表决权的股份总
             数为 1,324,517 股。


                    三、律师出具的法律意见

                    1．律师事务所名称：江苏海越律师事务所

                    2．律师姓名：董曼曼、张洪亮

                    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股

             东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规

             则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结
             果均合法有效。
四、备查文件

1．公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

2．江苏海越律师事务所法律意见书。



特此公告。



                                    南京普天通信股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 26 日