证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2021-006



                    南京普天通信股份有限公司
          第七届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于 2021 年 1 月 21
日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 11 日以书面方式发出，会议应参加
董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于收购南京南曼电气有限公司25%股权的议案
    同意公司以1元人民币或等价欧元收购德国曼奈柯斯电气有限公司持有的南
京南曼电气有限公司25%的股权，收购后公司将持有南京南曼电气有限公司100%
股权。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    南京南曼电气有限公司（原名“南京曼奈柯斯电器有限公司”，2020年8月更
名为“南京南曼电气有限公司”，以下简称“南曼公司”）是公司的控股子公司，
注册资本520万美元，其中公司持股75%，德国曼奈柯斯电气有限公司（以下简称
“曼奈柯斯”）持股25%。南曼公司主营业务为生产低压配电箱、柜及配套件产品，
成套电气及低压开关柜、控制柜的生产和销售等。截至2020年6月，南曼公司总
资产20947.12万元，净资产5042.76万元，2020年1-6月实现营业收入4378.50万
元，净利润48.62万元（数据经专项审计）。为促进南曼公司可持续发展，经协商，
公司将以1元人民币或等价欧元收购曼奈柯斯持有的南曼公司25%股权。收购后南
曼公司将成为公司全资子公司。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



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特此公告。




                 南京普天通信股份有限公司
                        董 事 会
                     2021 年 1 月 22 日




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