证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2021-011



                    南京普天通信股份有限公司
          第七届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
  南京普天通信股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于 2021 年 3 月 9
日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 26 日以书面方式发出，会议应参
加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（徐千先生、李彤先生、
刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
   本议案经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
   本议案将提交股东大会审议。
    详见与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于
向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。




                                                  南京普天通信股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2021 年 3 月 10 日
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