证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2021-027
南京普天通信股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2．现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 26 日 9:15-15：00。
3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园
4．召集人：公司董事会
5．主持人：王文奎
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
7．出席会议的股东情况
（1）出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 115,956,100 股，占公司
有表决权股份总数 215,000,000 股的 53.9331%。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 115,930,600 股，占
公司有表决权股份总数的 53.9212%，通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代
表股份 25,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0119%。
（3）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股（国人法人股）股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 53.4884%；出席会议的外资股（境内上市外资
股）股东及授权代表 3 人，代表股份 956,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.4447%。
二、提案审议表决情况
1.本次会议提案表决方式：本次股东大会提案表决方式为现场表决结合网络
投票方式。
2.本次会议审议的提案及表决结果：
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有 占与会有 占与会有
提案 是否
提案名称 股份类别 决权股份总 效表决权 效表决权 效表决权
编码 通过 股份数量 股份数量 股份数量
数 股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
总计 115,956,100 115,930,600 99.98% - 0.00% 25,500 0.02%
公司 2020 年 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
1.00 度董事会工 是 股
作报告 境内上市外资股 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
与会中小股东 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
总计 115,956,100 115,930,600 99.98% - 0.00% 25,500 0.02%
公司 2020 年 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
2.00 度监事会工 是 股
作报告 境内上市外资股 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
与会中小股东 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
总计 115,956,100 115,930,600 99.98% - 0.00% 25,500 0.02%
公司 2020 年 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
3.00 度财务决算 是 股
报告 境内上市外资股 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
与会中小股东 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
总计 115,956,100 115,930,600 99.98% - 0.00% 25,500 0.02%
公司 2020 年 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
4.00 度利润分配 是 股
方案 境内上市外资股 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
与会中小股东 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
总计 115,956,100 115,930,600 99.98% - 0.00% 25,500 0.02%
其中：国有法人
公司 2020 年 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
5.00 是 股
年度报告
境内上市外资股 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
与会中小股东 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
总计 115,956,100 115,930,600 99.98% - 0.00% 25,500 0.02%
关于为子公 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
6.00 司提供担保 是 股
的议案 境内上市外资股 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
与会中小股东 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
总计 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
关于预计
其中：国有法人
2021 年度日 - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
7.00 是 股
常关联交易
境内上市外资股 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
的议案
与会中小股东 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
总计 115,956,100 115,956,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于修改公 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
8.00 司章程的议 是 股
案 境内上市外资股 956,100 956,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
与会中小股东 956,100 956,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于向中国 总计 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
普天信息产 其中：国有法人
- - 0.00% - 0.00% - 0.00%
业股份有限 股
9.00 是
公司申请委 境内上市外资股 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
托贷款的议
与会中小股东 956,100 930,600 97.33% - 0.00% 25,500 2.67%
案
注：
1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.提案 7.00、提案 9.00 为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限
公司回避表决，其所持的股份数量为 115,000,000 股，故与会对该提案具有表决
权的股份总数为 956,100 股。
3.提案 8.00 为特别决议事项，已获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
本次股东大会相关议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 3 月 10
日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第四十八
次会议决议公告》、《第七届监事会第二十次会议决议公告》、《第七届董事会第四
十七次会议决议公告》和相关专项公告。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏海越律师事务所
2．律师姓名：张洪亮、董曼曼
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结
果均合法有效。
四、备查文件
1．公司 2020 年度股东大会决议；
2．江苏海越律师事务所法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日