证券代码：200468            证券简称：宁通信B             公告编号：2021-028




                     南京普天通信股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    2．现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 15:10

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 27 日 9:15-15：00。
    3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园

    4．召集人：公司董事会

    5．主持人：王文奎

    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定

    7．出席会议的股东情况

    （1）出席会议的总体情况：
    出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 115,956,100 股，占公司
有表决权股份总数 215,000,000 股的 53.9331%。
    （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 115,930,600 股，占
             公司有表决权股份总数的 53.9212%；通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代
             表股份 25,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0119%。
                 （3）内资股股东和外资股股东出席情况：
                 出席会议的内资股（国人法人股）股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000
             股，占公司有表决权股份总数的 53.4884%；出席会议的外资股（境内上市外资
             股）股东及授权代表 3 人，代表股份 956,100 股，占公司有表决权股份总数的
             0.4447%。
                    8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


                    二、提案审议表决情况
                 1.本次会议提案表决方式：本次股东大会提案表决方式为现场表决结合网络
             投票方式。
                    2.本次会议审议的提案及表决结果：
                                                                      同意                          反对                         弃权
                                             与会有效表                      占与会有                      占与会有                  占与会有
提案                 是否
        提案名称                 股份类别    决权股份总                      效表决权                      效表决权                  效表决权
编码                 通过                                  股份数量                      股份数量                     股份数量
                                                数                           股份总数                      股份总数                  股份总数
                                                                             的比例                        的比例                    的比例
       关于向中国           总计                 956,100        930,600         97.33%       25,500           2.67%              -       0.00%

       普天信息产           其中：国有法人
                                                      -                -         0.00%              -         0.00%              -       0.00%
       业股份有限           股
1.00                 是
       公司申请委           境内上市外资股       956,100        930,600         97.33%       25,500           2.67%              -       0.00%
       托贷款的议
                            与会中小股东         956,100        930,600         97.33%       25,500           2.67%              -       0.00%
       案

                    注：
                 1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
             5%以上股份的股东以外的其他股东。
                 2.提案 1.00 涉及关联交易，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，
             其所持的股份数量为 115,000,000 股，故与会对该提案具有表决权的股份总数为
             956,100 股。
                 本次股东大会相关议案内容详见公司 2021 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、
             《香港商报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第五十次会议决议公告》、《关于
             向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。


                    三、律师出具的法律意见

                    1．律师事务所名称：江苏海越律师事务所

                    2．律师姓名：张洪亮、董曼曼
                    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规

则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结

果均合法有效。



    四、备查文件

   1．公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

   2．江苏海越律师事务所法律意见书。



    特此公告。



                                        南京普天通信股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 28 日