证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2021-043


                    南京普天通信股份有限公司
         第七届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届董事会第五十二次会议于 2021 年 10 月 28
日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面方式发出，会议应参
加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了公司 2021 年第三季度报告；
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2021 年第三季度报告与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》
及巨潮资讯网。
   2、审议通过了关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案；
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（徐千先生、李彤先生、
刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
   独立董事发表了同意的独立意见。
    详见与本公告同时披露的公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公
告》。
   3、审议通过了关于清算关闭普天通信（香港）股份有限公司的议案
   同意公司对普天通信（香港）股份有限公司进行清算关闭。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   详见与本公告同时披露的公司《关于清算关闭子公司的公告》。


   三、备查文件

                                      1
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告。




                                   南京普天通信股份有限公司董事会
                                           2021 年 10 月 30 日




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