证券代码：200468           证券简称：宁通信B              公告编号：2022-002



                      南京普天通信股份有限公司
             第七届董事会第五十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

   导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
     南京普天通信股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于 2022 年 1 月 18
 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面方式发出，会议应参加
 董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过了关于补选孙喜刚先生为公司第七届董事会董事的议案
     鉴于徐千先生已辞去公司第七届董事会董事职务，根据控股股东推荐，同意
 提名孙喜刚先生为董事候选人，提交股东大会选举。
      表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
      本议案提交股东大会审议。
      独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
      孙喜刚先生个人简历附后。
     本次董事补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


     2.审议通过了关于修改公司章程的议案
     同意对公司章程进行如下修改：
  条文序号                修改前                              修改后
第八条          总经理为公司的法定代表人。          董事长为公司的法定代表人。


第一百三十       经理对董事会负责，行使下列职         经理对董事会负责，行使下列职
条           权：                                 权：

                                        1
              （一）主持公司的生产经营管理           （一）主持公司的生产经营管理
          工作，组织实施董事会决议，并向董       工作，组织实施董事会决议，并向董
          事会报告工作；                         事会报告工作；
              （二）组织实施公司年度经营计           （二）组织实施公司年度经营计
          划和投资方案；                         划和投资方案；
              （三）拟订公司内部管理机构设           （三）拟订公司内部管理机构设
          置方案；                               置方案；
                （四）拟订公司的基本管理制度；      （四）拟订公司的基本管理制度；
                （五）制定公司的具体规章；          （五）制定公司的具体规章；
              （六）提请董事会聘任或者解聘           （六）提请董事会聘任或者解聘
          公司副经理、财务负责人；               公司副经理、财务负责人；
              （七）决定聘任或者解聘除应由           （七）根据党委会决议，决定聘
          董事会决定聘任或者解聘以外的负责       任或者解聘除应由董事会决定聘任或
          管理人员；                             者解聘以外的负责管理人员；
                （八）提议召开董事会临时会议；      （八）提议召开董事会临时会议；
              （九）本章程或董事会授予的其           （九）本章程或董事会授予的其
          他职权。                               他职权。
                经理列席董事会会议。                经理列席董事会会议。


   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案提交股东大会审议。


   3.审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日公司刊登于《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。




                                             南京普天通信股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 19 日



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   附：孙喜刚先生简历
    孙喜刚先生，1972 年出生，工商管理硕士，曾任中国电子科技集团公司第二
十八研究所第一研究部技术员、助理工程师，中国电子科技集团公司第二十八研
究所科技处项目经理、副处长、处长、党支部书记，中国电子科技集团公司第二
十八研究所规划管理处处长，中国电子科技集团公司第二十八研究所所长专项助
理、基本建设管理处处长，现任中电莱斯信息系统有限公司副总经理、本公司党
委书记。
    截至目前，孙喜刚先生未持有公司股份，其在本公司实际控制人中国电子科
技集团有限公司控制的下属单位任职，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为董事、监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。




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