证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2022-006
南京普天通信股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2．现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15：00。
3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园南京
普天通信股份有限公司
4．召集人：公司董事会
5．主持人：王文奎
6．本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
7．出席会议的股东情况
（1）出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 116,635,200 股，占公司
有表决权股份总数 215,000,000 股的 54.249%。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 116,238,700 股，占
公司有表决权股份总数的 54.065%，通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表
股份 396,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.184%。
（3）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股（国人法人股）股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 53.488%；出席会议的外资股（境内上市外资股）
股东及授权代表 7 人，代表股份 1,635,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.761%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式，审议通过了以下提案：
提案1.00：关于补选孙喜刚先生为公司第七届董事会董事的议案
股东大会同意补选孙喜刚先生为公司第七届董事会董事。
孙喜刚先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
提案2.00：关于修改公司章程的议案
公司章程具体修改内容见 2022 年 1 月 19 日本公司在《证券时报》、《香港商
报》及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第五十五次会议决议公告》。修改后的
公司章程全文见巨潮资讯网。
三、提案具体表决情况：
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有 占与会有 占与会有
提案 是否
提案名称 股份类别 决权股份总 效表决权 效表决权 效表决权
编码 通过 股份数量 股份数量 股份数量
数 股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
关于补选 孙 总计 116,635,200 116,338,100 99.745% 252,100 0.216% 45,000 0.039%
喜刚先生 为 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.000% - 0.000% - 0.000%
1.00 公司第七 届 是 股
董事会董 事 境内上市外资股 1,635,200 1,338,100 81.831% 252,100 15.417% 45,000 2.752%
的议案 与会中小股东 1,635,200 1,338,100 81.831% 252,100 15.417% 45,000 2.752%
总计 116,635,200 116,338,100 99.745% 252,100 0.216% 45,000 0.039%
关于修改 公 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.000% - 0.000% - 0.000%
2.00 司章程的 议 是 股
案 境内上市外资股 1,635,200 1,338,100 81.831% 252,100 15.417% 45,000 2.752%
与会中小股东 1,635,200 1,338,100 81.831% 252,100 15.417% 45,000 2.752%
注：
1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.提案 2.00 为特别决议事项，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏海越律师事务所
2．律师姓名：董曼曼、张洪亮
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结
果均合法有效。
五、备查文件
1．公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2．江苏海越律师事务所法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
