证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2022-010
南京普天通信股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产
经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公
司对 2022 年度的日常关联交易情况进行了预计。
2022 年 3 月 23 日，公司第七届董事会第五十七次会议以 4 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了关于预计 2022 年度日常关联交易的议案，5 名董事（孙
喜刚先生、李彤先生、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中国普天信息产业股份有
限公司将对本议案回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务开展需要，2022 年公司（含控股子公司）预计将与部分关联
方发生日常关联交易，全年总金额不超过 13,300 万元，其中向关联方采购产品
和接受劳务金额不超过 2,000 万元，向关联方销售产品和提供劳务金额不超过
10,000 万元，向关联方出租房产的房租金额不超过 200 万元，承租关联方房产
的房租并接受物业服务金额不超过 100 万元，向关联方支付委托贷款利息不超过
1,000 万元。
上年度同类交易实际发生情况：2021 年，公司（含控股子公司）实际发生
的日常关联交易总金额为 1,841.66 万元，其中采购商品和接受劳务金额 136.29
万元，销售商品及提供劳务金额 1,134.13 万元，发生房租收入 39.52 万元，发
生房租及物业费 83.97 万元，支付委托贷款利息 447.75 万元。
（二）预计 2022 年日常关联交易类别和金额
截至披露日 上年发生
关联交易内 关联交易定价原 全年预计金
关联交易类别 关联人 已发生金额 金额（万
容 则 额（万元）
（万元） 元）
采购商品和接受 中国电子科技集团有 产品或劳务 市场价原则 2,000 10.39 136.29
劳务 限公司及其下属单位
销售商品和提供 中国电子科技集团有 产品或劳务 市场价原则 10,000 168.50 1,134.13
劳务 限公司及其下属单位
出租房产 中国电子科技集团有 房租 市场价原则 200 19.76 39.52
限公司及其下属单位
承租房产 中国电子科技集团有 房租及物业 市场价原则 100 15.79 83.97
限公司及其下属单位 费
委托贷款利息 中国普天信息产业股 委托贷款利 市场价原则 1,000 - 447.75
份有限公司 息费用
合计 13,300 214.45 1,841.66
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交易类 关联交易内 预计/获批 披露日期及索
关联人 金额（万 占同类业务 与预计金额
别 容 金额（万元） 引
元） 比例（%） 差异（%）
中国普天信息产业股份
电信产品 37.17 5,000 0.05% -99.26%
有限公司 2021 年 4 月 20
普天信息技术有限公司 电信产品 23.93 0.03% 日《关于 2021
普天高新科技产业有限 年度日常关联
劳务费 25.81 0.03%
公司 500 -80.92% 交易预计情况
南京普天鸿雁电器科技 的公告》
采购商品和 电信产品 45.64 0.06%
有限公司
接受劳务
南京海康威视数字技术 2021 年 10 月 30
电信产品 1.44 0.00%
有限公司 日《关于增加
100 -96.26% 2021 年度日常
中国电子科技集团公司
检测费 2.30 0.00% 关联交易预计
第二十三研究所
的公告》
小计 136.29 5,600 0.17% -97.57%
中国普天信息产业股份
电信产品 51.71 1,000 0.06% -94.83%
有限公司
普天信息技术有限公司 电信产品 6.68 500 0.01% -98.66%
北京普天德胜科技孵化
电信产品 - 500 0.00% -100.00%
器有限公司 2021 年 4 月 20
普天通信有限责任公司 电信产品 - 2,000 0.00% -100.00% 日《关于 2021
北京普天太力通信科技 年度日常关联
电信产品 0.79 0.00%
有限公司 交易预计情况
出售商品和
东方通信股份有限公司 电信产品 129.59 0.14% 的公告》
提供劳务
普天东方通信集团有限 1,400 -90.40%
电信产品 2.36 0.00%
公司
武汉普天新能源有限公
电信产品 1.61 0.00%
司
成都卫士通信息安全技 2021 年 10 月 30
电信产品 309.47 0.34%
术有限公司 日《关于增加
1,700 -44.62%
河北远东通信系统工程 2021 年度日常
电信产品 460.63 0.50%
有限公司 关联交易预计
南京轨道交通系统工程 的公告》
电信产品 132.8 0.14%
有限公司
南京莱斯信息技术股份
电信产品 16.28 0.02%
有限公司
上海华讯网络系统有限
电信产品 5.93 0.01%
公司
四创电子股份有限公司 电信产品 8.87 0.01%
中科芯集成电路有限公
代加工 7.42 0.01%
司南京分公司
小计 1,134.13 7,100 1.24% -84.03%
2021 年 4 月 20
日《关于 2021
普天高新科技产业有限 房租及物业
承租房产 83.97 100 21.30% -16.03% 年度日常关联
公司 费
交易预计情况
的公告》
2021 年 10 月 30
日《关于增加
出租房产 南京洛普股份有限公司 房租收入 39.52 100 14.77% -60.48% 2021 年度日常
关联交易预计
的公告》
2021 年 3 月 10
日、2021 年 5
委托贷款利 中国普天信息产业股份 月 7 日《关于向
借款利息 447.75 506.30 54.61% -11.56%
息 有限公司 控股股东申请
委托贷款的关
联交易公告》
合计 1,841.66 13,406.30 -86.26%
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是基于对新年度的市场需求、业务开展计划
公司董事会对日常关联交易实际发生 等，按照可能发生的关联交易的上限金额进行初步判断，实际发生额受实际需求变化、
情况与预计存在较大差异的说明 价格、招投标、业务开展进度等因素影响，且按照合同实际执行情况确定，因此日常关
联交易实际发生总金额低于预计。
经核查，公司 2021 年度实际发生的日常关联交易总金额低于预计的主要原因是公司在
进行年度日常关联交易预计时，主要是基于对新年度的市场需求、业务开展计划等，按
公司独立董事对日常关联交易实际发 照可能发生的关联交易的上限金额进行初步判断，实际发生额受实际需求变化、价格、
生情况与预计存在较大差异的说明 招投标、业务开展进度等因素影响，且按照合同实际执行情况确定，因此实际发生的日
常关联交易总额低于预计总金额。公司的说明符合公司生产经营的实际情况，实际发生
情况与预计存在差异不会对公司的日常经营产生重大影响。
注：1. 以上表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，系
四舍五入所致；2.公司与关联方上年度发生的关联交易数据未经审计，如与年审会计师事务
所最终审计结果有差异，以年审结果为准。
二、关联人介绍
1.中国电子科技集团有限公司（及其下属单位）
注册资本：2,000,000万元人民币
法定代表人：陈肇雄
类型：有限责任公司(国有独资)
住所：北京市海淀区万寿路27号
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
与公司的关联关系：中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人，其下属
单位（包括法人和其他组织）与公司同受中国电科控制。
上述关联人经营正常，财务状况和资信良好，未被列为失信被执行人，具备
履约能力。
2.中国普天信息产业股份有限公司
注册资本： 190305.000000万人民币
法定代表人： 吕卫平
类型： 其他股份有限公司(非上市)
住所： 北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号
经营范围： 第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服
务和互联网信息服务，有限期至2020年1月20日）；通信系统及终端、网络通信设
备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用
设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招
标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪
表及零配件的生产、销售、维修；专业作业车辆销售;实业投资；技术转让、咨
询、服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：中国普天信息产业股份有限公司为公司控股股东。
上述关联人经营正常，财务状况和资信良好，未被列为失信被执行人，具备
履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的日常关联交易包括产品购销、出租和承租房产、委托贷
款等。关联交易遵循公平合理的原则，以市场价为原则，结合实际成本等因素确
定交易价格，定价公允合理，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在
协议签订时确定。公司与关联方之间的具体协议根据实际需要按照法律法规的规
定签署。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易属于公司正常的业务范围，是基于公司业务发展需要合理
进行的市场化行为，有利于公司正常经营发展，交易价格遵循市场公允原则，未
损害公司及股东的利益或影响上市公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审
议。
独立董事就 2022 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见：公司对 2022
年日常关联交易的预计基于生产经营需要，按照市场公允价格定价，交易价格合
理，交易有利于公司业务开展，未损害公司股东、特别是中小股东利益，董事会
在审议本议案时，关联董事进行了回避，董事会表决程序符合相关法律法规和公
司章程的规定，同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第五十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日