南京普天通信股份有限公司
              2021 年度独立董事述职报告


   作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立

董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行职责，切

实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度

的工作情况报告如下：

   （一）报告期内出席会议及投票情况

   报告期内，我们积极参加公司董事会组织召开的历次会议，没有

委托出席和缺席董事会会议的情况。对于提交董事会审议的各项议案，

我们会前认真阅读公司提供的资料，在必要时向公司了解相关情况，

在经过独立客观的思考后，以审慎的态度行使表决权，并根据独立董

事的职责范围发表相关意见。报告期内出席会议情况如下：
           本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事姓                                     缺席董事 出席股东
           应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
    名                                           会次数 大会次数
           事会次数     数   事会次数     数
  唐富馨       9        0        9        0        0        0
  谢满林       9        0        9        0        0        0
  杜晓荣       9        0        9        0        0        2

   报告期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大

经营决策事项未损害公司股东，特别是中小股东的利益。报告期内我

们未对董事会审议的议案投反对票或弃权票。

   （二）发表独立意见的情况

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   报告期内我们按照证监会、深交所相关规定，就公司的相关重大

事项，利用自己的专业判断，发表了以下独立意见：

   1、第七届董事会第四十七次会议，就公司向控股股东申请委托

贷款事项，发表了关于关联交易的事前认可意见、关于关联交易的独

立意见。

   2、第七届董事会第四十八次会议，发表了关于公司 2020 年度关

联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见、关于关联交易

的事前认可意见、关于公司 2020 年度内部控制评价报告及日常关联

交易等事项的独立意见。

   3、第七届董事会第五十次会议，就公司向控股股东申请委托贷

款事项，发表了关于关联交易的事前认可意见、关于关联交易的独立

意见。

   4、第七届董事会第五十一次会议，发表了关于 2021 年上半年关

联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。

   5、第七届董事会第五十二次会议，就公司增加 2021 年度日常关

联交易预计事项，发表了关于关联交易的事前认可意见、关于关联交

易的独立意见。

   6、第七届董事会第五十三次会议，就公司与关联财务公司签订

金融服务协议事项，发表了关于关联交易的事前认可意见、关于关联

交易的独立意见。

   7、第七届董事会第五十四次会议，发表了关于聘任审计机构的

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事前认可意见、关于聘任审计机构的独立意见。

   （三）在保护投资者权益方面所做的其他工作

   1、积极参与专业委员会和年度财务报告审计工作。根据相关制

度要求，在年报审计过程中，与公司经营层及会计师事务所相关人员

保持沟通交流，听取公司年度经营情况的汇报和年报审计工作安排，

关注和了解审计工作进展，审计委员会成员督促会计师事务所按照审

计计划完成年审工作，确保年审工作和年报编制工作的顺利进行。

   2、持续关注和监督公司法人治理、信息披露等情况。通过参与会

议、与管理层和工作人员交流、现场调研等多种方式和渠道，关注了

解公司经营管理状况、内部控制情况、重大事项的推进情况等，积极

提出建设性意见，督促公司不断完善内控体系建设，提高风险防范水

平，依法规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，

保护中小股东的合法权益。

   3、认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培

训。为更好地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，我们能

够积极参加公司组织的相关培训，不断加强对相关法律法规和规章制

度的学习，提高自己的履职能力。



   2021 年，全体独立董事认真开展各项工作，为公司重大决策、规

范运作发挥了应有的作用。2022 年，我们将继续秉承对公司和股东

负责的精神，勤勉、忠实地履行法律法规和公司章程规定的职责，促


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进公司持续健康发展，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东

的合法权益。




                           独立董事：唐富馨、谢满林、杜晓荣

                                   2022 年 4 月 26 日




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