南京普天通信股份有限公司
                      2021 年度董事会工作报告


       2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

   交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，认真履行《公司章

   程》赋予的各项职责，规范运作，科学决策，推动公司治理水平的提

   高，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

       一、报告期董事会履职情况

       （一）董事会会议召开情况

       2021 年董事会共召开了九次会议，全体董事认真审阅各项议案及相

   关资料，进行客观分析和判断，谨慎决策，对审议事项发表了明确的表

   决意见并形成决议，共审议通过了 30 项议案。会议具体内容如下：
    会议届次       召开日期                       会议决议
第七届董事会第                    会议审议通过了关于收购南京南曼电气
               2021 年 1 月 21 日
四十六次会议                      有限公司 25%股权的议案
第七届董事会第                    会议审议通过了关于向中国普天信息产
               2021 年 3 月 9 日
四十七次会议                      业股份有限公司申请委托贷款的议案
                                  会议审议通过了以下议案：（1）公司
                                  2020 年度董事会工作报告；（2）公司
                                  2020 年度总经理工作报告；（3）公司
                                  2020 年度财务决算报告；（4）公司
                                  2021 年度财务预算报告；（5）公司
第七届董事会第                    2020 年度利润分配预案；（6）公司
               2021 年 4 月 16 日
四十八次会议                      2020 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 ；
                                  （7）关于 2020 年度计提资产减值准备
                                  的议案；（8）公司 2020 年度内部控制
                                  评价报告；（9）关于向银行申请授信
                                  额度的议案；（10）关于为子公司提供
                                  担保的议案；（11）关于预计 2021 年
                                      -1-
                                     度日常关联交易的议案；（12）关于修
                                     改公司章程的议案；（13）关于召开
                                     2020 年度股东大会的议案。
第七届董事会第                       会议审议通过了公司 2021 年第一季度
                  2021 年 4 月 28 日
四十九次会议                         报告
                                     会议审议通过了以下议案：（1）关于
第七届董事会第                       向中国普天信息产业股份有限公司申请
                  2021 年 4 月 30 日
五十次会议                           委托贷款的议案；（2）关于召开 2021
                                     年第一次临时股东大会的议案。
                                     会议审议通过了以下议案：（1）公司
                                     2021 年上半年总经理工作报告；（2）
第七届董事会第                       公司 2021 年上半年预算执行情况报
                  2021 年 8 月 25 日
五十一次会议                         告；（3）公司 2021 年半年度报告及摘
                                     要；（4）关于 2021 年上半年计提资产
                                     减值准备的议案。
                                     会议审议通过了以下议案：（1）公司
                                     2021 年第三季度报告；（2）关于增加
第七届董事会第
                 2021 年 10 月 28 日 2021 年度日常关联交易预计的议案；
五十二次会议
                                     （3）关于清算关闭普天通信（香港）
                                     股份有限公司的议案。
                                     会议审议通过了以下议案：（1）关于
                                     与中国电子科技财务有限公司签订金融
                                     服务协议的议案；（2）关于中国电子
第七届董事会第                       科技财务有限公司的风险评估报告；
                 2021 年 11 月 23 日
五十三次会议                         （3）关于在中国电子科技财务有限公
                                     司办理存贷款业务的风险处置预案；
                                     （4）关于召开 2021 年第二次临时股东
                                     大会的议案。
第七届董事会第                       会议审议通过了关于聘任公司 2021 年
                  2021 年 12 月 8 日
五十四次会议                         度审计机构的议案
       （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

       本年度董事会组织召开了三次股东大会，并认真执行股东大会通过

   的各项决议。股东大会共审议通过 12 项议案，具体内容如下:
   会议届次          召开日期                     会议决议
2020 年度股东大                      会议审议通过了以下议案：（1）公司
                2021 年 5 月 26 日
会                                   2020 年度董事会工作报告；（2）公司

                                     -2-
                                    2020 年度监事会工作报告；（3）公司
                                    2020 年度财务决算报告；（4）公司
                                    2020 年度利润分配方案；（5）公司
                                    2020 年年度报告；（6）关于为子公司
                                    提供担保的议案；（7）关于预计 2021
                                    年度日常关联交易的议案；（8）关于
                                    修改公司章程的议案；（9）关于向中
                                    国普天信息产业股份有限公司申请委托
                                    贷款的议案。
2021 年第一次临                     会议审议通过了关于向中国普天信息产
                2021 年 5 月 27 日
时股东大会                          业股份有限公司申请委托贷款的议案
                                    会议审议通过了以下议案：（1）关于
2021 年第二次临                     与中国电子科技财务有限公司签订金融
                2021 年 12 月 27 日
时股东大会                          服务协议的议案；（2）关于聘任公司
                                    2021 年度审计机构的议案
      （三）董事会下设专门委员会履职情况

      董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、深圳证券交易

  所《上市公司规范运作指引》等法律法规及公司内部制度的有关规定积

  极开展工作。2021 年审计委员会召开了五次会议，就公司定期报告、聘

  任审计机构等重大事项进行审议并向董事会提交建议。在年报审计过程

  中，审计委员会认真听取管理层对公司生产经营情况汇报，运用自身专

  业知识，对财务报表发表审阅意见，并督促会计师事务所按时完成审计

  工作，为公司年报审计和年报的编制、披露工作提供保障，充分履行了

  审计委员会的职责。

      （四）独立董事履行职责情况

      独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券

  交易所《上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规

  定履行职责。报告期内，独立董事积极参加公司董事会和股东大会，认

  真审阅各项议案，充分发挥专业优势，参与公司的重大决策，作出独

                                   -3-
立、客观、公正的判断，按照相关规定对公司的关联交易、聘请审计机

构等重大事项发表独立意见，督促公司依法依规运作，做好信息披露工

作，在完善公司法人治理结构、规范化运作等方面发挥了积极作用，维

护了公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

   （五）信息披露工作情况

   报告期内，董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，认真履行

信息披露义务，努力提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大

事项，并认真开展投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的交

流。

   二、本年度公司经营情况

       报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕公司年度经

营任务，在新冠疫情、原材料价格上涨等外部冲击和公司现金流、生产

成本等面临的巨大压力下，继续进行产业调整，深化改革创新，压减冗

员，推动降本增效。报告期内公司营业收入较上年下降 10.55%，主要是

受到市场竞争加剧、疫情反复、产业结构调整等因素的影响。公司努力

推进产品转型，压减低毛利业务，提升销售订单质量，整体毛利额有所

增长，综合毛利率同比提高 3.83 个百分点，同时继续加强各项费用管控

力度，期间费用较上年下降 2,865 万元，但在原材料价格上海、销售规

模下降的同时，公司还需承担固定的成本费用，同时本年根据会计准则

计提资产减值准备 10,732 万元，因此当期净利润为负数。




                                -4-
   三、2022 年度董事会工作重点

   1、董事会将认真按照监管要求和公司章程的规定，加强组织建设，

不断提升全体董事及高级管理人员履职能力和规范运作意识，科学、高

效地决策，为公司各项经营管理工作的有序开展奠定基础。

   2、董事会将围绕公司战略发展目标，指导督促经营层优化产业结

构，提升产业发展水平，努力提升经营业绩。

   3、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，指导经营层不断完

善内控体系建设，深化改革和管理创新，促进公司治理水平进一步提

升。

   4、董事会将严格按照证券监管机构的规定，秉着公平、公正、公开

的原则，真实、准确、及时地披露公司相关信息，不断提高信息披露质

量，加强与投资者的良性沟通，树立公司良好的资本市场形象。




                                       南京普天通信股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 26 日




                                 -5-