证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2022-011



                    南京普天通信股份有限公司
         第七届董事会第五十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    南京普天通信股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于 2022 年 4 月 22
日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面方式发出，会议应参加
董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
   1、   审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案提交股东大会审议。
    公司 2021 年度董事会工作报告与本公告同时披露于巨潮资讯网。


   2、   审议通过了公司 2021 年度总经理工作报告；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   3、   审议通过了公司 2021 年度财务决算报告；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案提交股东大会审议。


   4、   审议通过了公司 2022 年度财务预算报告；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   5、   审议通过了公司 2021 年度利润分配预案：
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度公司
合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润为-138,766,373.70 元，加上
年初未分配利润-202,680,309.64 元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供
分配利润为-341,446,683.34 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润
分配的条件，公司拟 2021 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案提交股东大会审议。


   6、   审议通过了公司 2021 年年度报告和年度报告摘要；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2021 年年度报告提交股东大会审议。
    公司 2021 年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《香港商报》
及巨潮资讯网，公司 2021 年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。


   7、   审议通过了关于 2021 年度计提资产减值准备的议案；
    董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的资
产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时披露于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司《关
于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。


   8、   审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2021 年度内部控制评价报
告》


   9、   审议通过了关于向银行申请授信额度的议案；
    同意公司 2022 年度向银行申请总额为 1 亿元的授信额度（有效期：董事会
批准之日起至公司 2022 年度董事会召开之日止）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   10、 审议通过了关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告；
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（孙喜刚先生、李彤
先生、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限
公司的风险持续评估报告》。


   11、 审议通过了关于前期会计差错更正的议案：
    同意公司采用追溯重述法对 2017-2019 年度会计差错进行更正，并相应对
各年度的年度和半年度财务报表进行追溯调整。董事会认为，本次前期会计差错
更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关
披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的经营成果和
财务状况。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时披露于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司《关
于前期会计差错更正的公告》。


  12、 审议通过了关于制定《南京普天通信股份有限公司董事会授权管理制
度》的议案：
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《南京普天通信股份有限公司董事会授权管理制度》与本公告同时披露于
巨潮资讯网。


   13、 审议通过了关于召开 2021 年度股东大会的议案；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时披露于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司本
公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。


     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。


                                                南京普天通信股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2022 年 4 月 26 日