证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2022-024



                    南京普天通信股份有限公司
           第七届董事会第六十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届董事会第六十次会议于 2022 年 8 月 8 日
以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 28 日以书面方式发出，会议应参加董
事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1.审议通过了关于变更会计师事务所的议案
    同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控
审计机构。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案提交公司股东大会审议。
   详见与本公告同时披露的本公司《关于变更会计师事务所的公告》。
   2. 审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   召开公司 2022 年第二次临时股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。



                                      1
    南京普天通信股份有限公司
           董 事 会
        2022 年 8 月 9 日




2