证券代码：200468             证券简称：宁通信B              公告编号：2022-026



                    南京普天通信股份有限公司
          第七届董事会第六十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第七届董事会第六十一次会议于 2022 年 8 月 19
日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 9 日以书面方式发出，会议应参加
董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司 2022 年上半年总经理工作报告；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了公司 2022 年上半年预算执行情况报告；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过了公司 2022 年半年度报告及摘要；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn），公司 2022 年半年度报告摘要与本公告同时刊登于《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网。


    4、审议通过了关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告；
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（孙喜刚先生、李彤先
生、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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    详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限
公司的风险持续评估报告》。


   5、审议通过了关于南京普天通信科技有限公司破产清算的议案；
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同时披露的《南京普天通信股份有限公司关于子公司破产清算
的公告》。


   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


   特此公告。




                                              南京普天通信股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                   2022 年 8 月 23 日




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