证券代码：200468           证券简称：宁通信B            公告编号：2022-040




                    南京普天通信股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    南京普天通信股份有限公司第八届董事会第三次会议于2022年11月16日以

通讯方式召开，会议通知于2022年11月14日以书面方式发出，会议应参加董事八

名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了关于公司高级管理人员2022年薪酬方案的议案。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同时刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司高级管理人员2022年薪酬方案
的独立意见》。


   三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。


                                                  南京普天通信股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2022年11 月17日