证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-009
南京普天通信股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产
经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公
司对 2023 年度的日常关联交易情况进行了预计。
2023 年 4 月 6 日，公司第八届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了关于 2023 年度日常关联交易预计的议案，4 名董事（李浪平
先生、沈小兵先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中国普天信息产业股份有
限公司将对本议案回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务开展需要，2023 年公司（含控股子公司）预计将与部分关联
方发生日常关联交易，全年总金额不超过 17,400 万元，其中向关联方采购产品
和接受劳务金额不超过 6,000 万元，向关联方销售产品和提供劳务金额不超过
10,000 万元，向关联方出租房产的房租金额不超过 300 万元，承租关联方房产
的房租并接受物业服务金额不超过 100 万元，向关联方支付委托贷款利息不超过
650 万元，向关联方支付担保贷款利息不超过 350 万元。
上年度同类交易实际发生情况：2022 年公司（含控股子公司）实际发生的
日常关联交易总金额为 3,359.79 万元，其中采购商品和接受劳务金额 218.95
万元，销售商品及提供劳务金额 2,238.93 万元，发生房租收入 39.52 万元，发
生房租及物业费 88.24 万元，支付委托贷款利息 774.15 万元。
（二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额
截至披露日 上年发生
关联交易内 关联交易定价原 全年预计金
关联交易类别 关联人 已发生金额 金额（万
容 则 额（万元）
（万元） 元）
采购商品和接受 中国电子科技集团有
产品或劳务 市场价原则 6,000 122.64 218.95
劳务 限公司及其下属单位
销售商品和提供 中国电子科技集团有
产品或劳务 市场价原则 10,000 638.41 2,238.93
劳务 限公司及其下属单位
中国电子科技集团有
出租房产 房租 市场价原则 300 19.76 39.52
限公司及其下属单位
中国电子科技集团有 房租及物业
承租房产 市场价原则 100 15.24 88.24
限公司及其下属单位 费
中国普天信息产业股 委托贷款利
委托贷款利息 市场价原则 650 - 774.15
份有限公司 息费用
中国电子科技财务有 担保贷款利
担保贷款利息 市场价原则 350 - 0
限公司 息费用
合计 17,400 796.05 3,359.79
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
关联交易 关联交易 实际发生金额 预计/获批 额与预计 披露日期及
关联人
类别 内容 （万元） 金额（万元） 金额差异 索引
（%）
南京海康威视数字技
电信产品 129.00
术有限公司 2022 年 3 月
杭州海康威视科技有 25 日《关于
电信产品 63.91
采购商品 限公司 2022 年度日
2,000 -89.05%
和接受劳 中国电子科技集团公 常关联交易
检测费 0.50 预计情况的
务 司第二十三研究所
公告》
普天高新科技产业有
劳务费 25.55
限公司
小计 218.95 2,000 -89.05%
中国电子科技集团公
电信产品 903.53
司第二十八研究所
太极计算机股份有限
电信产品 444.31
公司
中电科普天科技股份
电信产品 421.31 2022 年 3 月
有限公司
河北远东通信系统工 25 日《关于
电信产品 214.22 2022 年度日
程有限公司
出售商品 常关联交易
南京轨道交通系统工
和提供劳 电信产品 103.87 10,000 -77.61% 预计情况的
程有限公司
务 公告》
南京洛普股份有限公
劳务费 43.42
司
北京太极信息系统技
电信产品 38.05
术有限公司
溧阳二十八所系统装
电信产品 35.95
备有限公司
中国电子科技集团公 2022 年 3 月
电信产品 13.19
司第五十五研究所 25 日《关于
中科芯集成电路有限 2022 年度日
代加工 10.96
公司南京分公司 常关联交易
中电科东方通信集团 预计情况的
电信产品 5.25
有限公司 公告》
中电莱斯信息系统有
电信产品 3.50
限公司
南京普天鸿雁电器科
电信产品 1.06
技有限公司
北京普天太力通信科
检测费 0.32
技有限公司
小计 2,238.93 10,000 -77.61%
2022 年 3 月
25 日《关于
南京洛普股份有限公 2022 年度日
出租房产 房租 39.52 200 -80.24%
司 常关联交易
预计情况的
公告》
2022 年 3 月
25 日《关于
普天高新科技产业有 房租及物 2022 年度日
承租房产 88.24 100 -11.76%
限公司 业费 常关联交易
预计情况的
公告》
2022 年 3 月
25 日《关于
委托贷款 中国普天信息产业股 2022 年度日
借款利息 774.15 1000 -22.59%
利息 份有限公司 常关联交易
预计情况的
公告》
合计 3,359.79 13,300.00 -74.74%
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是基于对新年度的市场需
求、业务开展计划等，按照可能发生的关联交易的上限金额进行初步
日常关联交易实际发生情况与预计
判断，实际发生额受实际需求变化、价格、招投标、业务开展进度等
存在较大差异的说明
因素影响，且按照合同实际执行情况确定，因此日常关联交易实际发
生总金额低于预计。
经核查，公司 2022 年度实际发生的日常关联交易总金额低于预计的
主要原因是公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是基于对新年
度的市场需求、业务开展计划等，按照可能发生的关联交易的上限金
公司独立董事对日常关联交易实际发生 额进行初步判断，实际发生额受实际需求变化、价格、招投标、业务
情况与预计存在较大差异的说明 开展进度等因素影响，且按照合同实际执行情况确定，因此实际发生
的日常关联交易总额低于预计总金额。公司的说明符合公司生产经营
的实际情况，实际发生情况与预计存在差异不会对公司的日常经营产
生重大影响。
注：1. 以上表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，系
四舍五入所致；2.公司与关联方上年度发生的关联交易数据未经审计，如与年审会计师事务
所最终审计结果有差异，以年审结果为准。
二、关联人介绍
1.中国电子科技集团有限公司（及其下属单位）
注册资本：2,000,000万元人民币
法定代表人：陈肇雄
类型：有限责任公司(国有独资)
住所：北京市海淀区万寿路27号
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
与公司的关联关系：中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人，其下属
单位（包括法人和其他组织）与公司同受中国电子科技集团有限公司控制。
上述关联人经营正常，财务状况和资信良好，未被列为失信被执行人，具备
履约能力。
2.中国普天信息产业股份有限公司
注册资本：190305.000000万人民币
法定代表人：徐晓明
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建设工程设计；建
设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；网
络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；软件开发；信息系
统集成服务；邮政专用机械及器材制造；招投标代理服务；规划设计管理；仪器
仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：中国普天信息产业股份有限公司为公司控股股东。
上述关联人经营正常，财务状况和资信良好，未被列为失信被执行人，具备
履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的日常关联交易包括产品购销、出租和承租房产、委托贷
款、担保贷款等。关联交易遵循公平合理的原则，以市场价为原则，结合实际成
本等因素确定交易价格，定价公允合理，交易具体价格、款项安排和结算方式等
主要条款在协议签订时确定。公司与关联方之间的具体协议根据实际需要按照法
律法规的规定签署。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易属于公司正常的业务范围，是基于公司业务发展需要合理
进行的市场化行为，有利于公司正常经营发展，交易价格遵循市场公允原则，未
损害公司及股东的利益或影响上市公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审
议。
独立董事就 2023 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见：公司对 2023
年度日常关联交易的预计基于生产经营需要，按照市场公允价格定价，交易价格
合理，交易有利于公司业务开展，未损害公司股东，特别是中小股东利益，董事
会在审议本议案时，关联董事进行了回避，董事会表决程序符合相关法律法规和
公司章程的规定，同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日