南京普天通信股份有限公司
                      董事会提名委员会工作细则
             （经 2023 年 4 月 6 日公司第八届董事会第五次会议审议通过）




                                  第一章       总则
    第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管
理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法
律、法规和规范性文件以及《南京普天通信股份有限公司章程》（以下简称公司
章程）的有关规定，董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。
    第二条    本工作细则适用于提名委员会及本工作细则中涉及的有关人员。


                               第二章      人员组成
    第三条    提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数，由董事会任命。
    第四条    提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。
    第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按
上述第三条、第四条规定补足委员人数。
    第六条 公司董事会办公室负责提名委员会的工作联络、会议组织、会议材
料准备和档案管理等日常工作，公司人力资源、党建工作等相关职能部门负责配
合提供提名委员会开展工作所需的有关材料。
                                第三章    职责权限
    第七条    提名委员会的主要职责权限：
    （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
    （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员建议人选；
    （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
    （四）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
    第八条     提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决
定。
                                第四章    议事规则
    第九条 提名委员会应根据需要召开会议，会议由主任委员召集和主持，主
任委员因故不能履行职责时可委托其他一名委员召集和主持。
    第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十一条     提名委员会会议应由委员本人出席，并对审议事项表达明确的意
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见。委员因故不能亲自出席会议时，可以书面委托其他委员代为出席，委托书上
应明确授权范围和期限。
    第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
现场表决或通讯表决等方式召开。会议应于召开前三天通知全体委员，经全体委
员一致同意，可免除前述通知期限要求，通知方式包括但不限于邮寄、专人送出、
传真、电子邮件或者电话等。
    第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
    第十五条 提名委员会会议应当有记录或决议，出席会议的委员应当签名；
会议记录或决议由公司董事会办公室保存。
    第十六条   提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十七条   出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
有关信息。


                             第五章     附则
    第十八条   本细则由董事会制定并修改。
    第十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家法律、法规和公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行。
    第二十条   本细则解释权归公司董事会。


                                               南京普天通信股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2023 年 4 月 6 日




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